Bernard Madoff no pudo haber ejecutado solo el presunto fraude que podría haber costado a los inversionistas US$50.000 millones, dijo Arpad ‘Arki’ Busson, presidente y fundador de la firma suiza EIM SA, según la agencia Bloomberg.

“Por la cantidad de dinero y el número de cuentas, es prácticamente imposible que estuviera haciendo esto solo”, dijo Busson, cuyo fondo de fondos de cobertura de US$11.500 millones tenía unos US$230 millones invertidos con Madoff. “Lo asombroso es la cantidad de activos y el tiempo en que estuvo haciéndolo”.

EIM, que gestiona cuentas para clientes en su mayor parte institucionales, invertía en fondos que tenían cuentas administradas que supervisaba Madoff. EIM probablemente hará una reducción valorativa de su participación a cero, dijo Busson.

Madoff fue arrestado el 11 de diciembre después de que dijo a sus hijos que Bernard L. Madoff Investment Securities LLC era un fraude, de acuerdo con la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

“La diligencia debida que se pueda hacer es limitada, y en retrospectiva uno siempre desearía haber hecho las cosas de manera diferente”, dijo Busson en una entrevista telefónica.

“Pescar un fraude como este es prácticamente imposible. Parecía un hombre muy experimentado, informado y confiable, como siempre son los mejores defraudadores”. Alrededor de dos tercios de las cuentas de EIM no tenían carteras con Madoff, a la vez que ninguna cuenta individual tenía más de 5%, dijo Busson.

EIM, con sede en Nyon, Suiza, estaba conforme con Madoff porque uno de los fondos de inversión producía un informe de cuentas que mostraba “cada operación” y que era auditado por PricewaterhouseCoopers, dijo Busson.

La historia de Madoff mostraba que “no era alguien de los arrabales”, dijo Busson. Madoff había sido jefe de la comisión de operación de la Securities Industry Association, el mayor grupo comercial de Wall Street, y fue presidente del Mercado de Valores Nasdaq,  asesorando sobre nuevas reglas de mercado bursátil en respuesta al crecimiento de las transacciones electrónicas.

A diferencia de la mayoría de los fondos de cobertura, el negocio de Madoff era reglamentado por la SEC, lo que daba a los inversionistas una capa adicional de protección, dijo Busson.

“Sabía que la SEC estaba por todos lados en este negocio. Como corredor y operador bursátil, uno presenta informes trimestrales”, dijo.

La razón principal por la que nos sentíamos tranquilos era que estaba reglamentado por la SEC, y operaba 10% del volumen en la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq”.

Madoff dirigía su negocio de asesoramiento de inversiones desde otro piso de las oficinas de su firma en Nueva York, manteniendo los informes financieros “bajo cerrojo y llave”, dijeron los fiscales. A comienzos de diciembre, le dijo a un empleado que los clientes querían retirar unos US$7.000 millones y que estaba teniendo problemas para liberar los fondos, dijo el Gobierno.

CUOTA REDUCIDA
EIM estaba en proceso de “reducir” sus carteras con Madoff cuando el fraude salió a la luz, dijo Busson. Dijo que creyó que un empleado estaba bromeando cuando llamó y dijo que Madoff había sido arrestado, dijo Busson.

La complejidad y duración del fraude hacían improbable que lo hubiera operado solo, en especial porque Madoff tomaba vacaciones, dijo.

Busson dijo que vio a Madoff por última vez en julio en un aeropuerto de Niza, en la costa mediterránea de Francia.