Reguladores estadounidenses logran orden judicial de emergencia para detener fraude
La estafa recaudó más de US$23 millones entre inversionistas de la comunidad haitiana en Florida.
por Reuters | 30/12/2008 - 15:43
Reguladores estadounidenses lograron una orden judicial de emergencia para detener un fraude con un esquema piramidal, conocido como Ponzi, que recaudó más de US$23 millones entre inversionistas de la comunidad haitiana en Florida.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) dijo el martes que Creative Capital y su director, George Theodule, lanzaron un esquema a inicios de noviembre del 2007 que pedía a los ahorristas formar clubes para recaudar dinero y luego entregarlo para su administración.
La SEC alega que Theodule perdió por lo menos unos US$18 millones invirtiendo en acciones y opciones en el último año y que Creative Capital pagó a los primeros inversionistas con el dinero que obtuvo de los que se sumaron después.
El regulador además acusa a Theodule de combinar los fondos de los inversionistas con dinero personal y malversar por lo menos unos US$3,8 millones propios y de su familia.
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