Etiqueta: Delitos financieros

Al mismo tiempo, los encuestados calificaron, en promedio, con un 4,5 el nivel ético del sistema financiero chileno.

Un informe de LexisNexis Risk Solutions destaca que los tres principales sectores en Chile que presentan el mayor riesgo de lavado de dinero son los servicios legales de contabilidad (89%), comerciantes minoristas (74%) y comerciantes de comercio electrónico (51%).

Fereydun había sido acusado anteriormente, por la Organización de Inspección General por estar involucrado en grandes corrupciones financieras en bancos.