Etiqueta: Estafa piramidal

Allanamientos simultáneos en diversas ciudades del país permitió la detención de los responsables.

El fiscal jefe de Focos Investigativos Occidente, Sergio Soto, detalló una serie de diligencias pendientes de concretar y justificó su solicitud “por la envergadura” de esas diligencias. Soto detalló que desde Asuntos Internos de Carabineros se les informó de forma preliminar que cerca de 500 funcionarios de la policía uniformada “habrían participado tanto en calidad de víctimas como también como reclutadores de otras personas en esta máquina de defraudación”.

Este tipo de engaños económicos promete grandes rentabilidades por una supuesta inversión o por la venta de un producto, ganancia que aumentaría a medida que la víctima invita a más personas a participar. Según la PDI, este tipo de delito también se está dando en plataformas web, en fondos comunes a repartir y en la fachada de un supuesto negocio de inversión.

La empresa turca Thodex se desconectó si previo aviso y en el mismo país colapsó otra firma del rubro. Autoridades españolas enfrentan sus propios escándalos en la materia.

Ninguno de ellos verá jamás un centavo de los US$45.000 millones en ganancias comerciales falsas que Madoff les aseguró que estaban guardados.

El presidente de DC Solar y su esposa se declaran culpables de un esquema Ponzi

US$ 65.000 millones era el patrimonio que supuestamente administraba Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, la gestora del financiero, en diciembre de 2008, cuando se destapó el fraude, tras la denuncia de los hijos.

Hoy, en la audiencia de preparación de juicio oral, ambas partes comunicarán al tribunal que convinieron realizar un procedimiento abreviado.

Tal como lo hiciera en el caso Arcano, en su investigación por estafa piramidal en contra de Alberto Chang, la idea de la fiscalía es que su par norteamericano pueda colaborar y realizar gestiones in-situ para conocer los movimientos bancarios realizados por Urenda poco antes de que comenzara la crisis en el holding.

La cita se fijó para el 26 de febrero con el fin de "formular las imputaciones y precisar los hechos que han sido materia de formalización", aseguró el fiscal Norambuena.

El Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo la formalización de los ejecutivos Víctor e Ivonne Pantoja por la presunta estafa piramidal que afecta a 1.320 personas.

El fiscal, Carlos Gajardo, señaló que los clientes afectados por el cese de pagos de las empresa de asesorías de inversión son entre 300 y 400.

Del 7 al 13 de marzo.