Etiqueta: Fraude tributario

Formalización de los detenidos comenzó el lunes.

Galvarino Manuel Corral Abarca, de profesión contador, presentó una autodenuncia ante la fiscalía en 2018 por hechos que comenzaron cuatro años antes. Esa fue la génesis del fraude "más grande de la historia".

Con una orgánica establecida los seis "clanes" que formalizará la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde el 2014 defraudaron al Fisco en hasta $240 mil millones. Hechos que lograron realizar a través de la emisión de 100 mil facturas falsas, las cuales les permitían evadir o tener una devolución de impuestos como el IVA o aduaneros. Documentos fraudulentos que se consiguieron por la compleja elaboración de sociedades ficticias y con "proveedores" de estas a partir de empresas establecidas. Acá los detalles de un "robo de arcas públicas" histórico.

Investigación del Ministerio Público y la PDI detectó cerca de 100 mil facturas ideológicamente falsas emitidas por más de 100 empresas. Se allanaron domicilios en 10 regiones del país.

El juez exculpa al único futbolista acusado de fraude fiscal que se arriesgó a la cárcel efectiva antes de confesar a cambio de una pena menor. Alexis, Messi, Cristiano o Mou optaron por aceptar el delito y pactar un castigo.

Hace pocos días, tras petición de la fiscalía, la corte revocó su libertad, pero Feliciano Palma no fue hallado en el hotel Intercontinental, ni en otros domicilios.

Hace pocos días, tras petición de la fiscalía, la corte revocó su libertad, pero Feliciano Palma no fue hallado en el hotel Intercontinental, ni en otros domicilios.

Tal como explicó el persecutor, determinar el destino de los montos defraudados en la institución es uno de los objetivos de su trabajo.

Desde los ex ejecutivos del holding, hasta parlamentarios y políticos. Revisa aquí quienes son los implicados en el fraude tributario y la arista política.

La fiscalía de Ñuñoa lo imputó por la evasión de cerca de $500 millones a través de boletas falsas.

Jesús Manzur presentó un recurso de nulidad, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones.