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Unidad de Análisis Financiero analizó 107 condenas, donde el uso de testaferros aparece como la estrategia más utilizada. Organismo propone incluir a automotoras en sistema contra lavados y crear un registro societario de beneficiarios finales.

El parlamentario registra un patrimonio que incluye ocho propiedades con avalúo fiscal total de $ 1.031 millones, tres de las cuales fueron adquiridas por su padre a nombre del diputado.

Desde la Asociación de Bancos estima que los cambios introducidos por la reciente circular 59 de la Unidad de Análisis Financiero "atentan contra el apropiado funcionamiento del sistema de pagos". La nueva norma exige incorporar y registrar diversos antecedentes sobre transferencias electrónicas por más de US$1.000.

Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el aumento del uso del efectivo en esa actividad. Además, valora la irrupción de las FinTech y la posible llegada de nuevos actores de medios de pago, pues ayudarán a aumentar la formalización.

Estas implicaron un monto total de 6.250 UF (un poco más de $170 millones), lo que equivale a un incremento anual de 131% y es la cifra más alta desde que hay registros (2009)

UAF y Chile Transparente advirtieron que el sector es atractivo para los delincuentes que lavan activos.

La entidad deberá recibir información periódica sobre las operaciones analizadas y/o informadas a la Unidade de Análisis Financiero.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria para que Chile se alinee con los estándares internacionales y las exigencias de Basilea III.

Se debe tener estricto apego a la defensa de los derechos de la privacidad de las personas, por lo que lo pertinente es que el levantamiento del secreto bancario sea canalizado a través de los tribunales.

Transbank fue la última en consultar al organismo por circular que exige mayor información y que rige desde octubre.

Transbank fue la última en consultar al organismo por circular que exige mayor información y que rige desde octubre.

En el primer semestre de este año la Unidad de Análisis Financiero detectó señales indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 82 reportes.

El Ministerio Público requirió información sobre 709 sujetos vinculados a estas investigaciones. Durante este primer semestre, el organismo fiscalizador recibió 1.569 reportes de operaciones sospechosas.

El informe es parte del caso en que el fiscal Carlos Gajardo indaga al ex presidente de la ANFP Sergio Jadue.