Etiqueta: Unidad de Análisis Financiero

El director de la Unidad de Análisis Financiero advierte sobre cómo las bandas están operando para formar empresas para esconder sus ganancias ilícitas. Para la institución que previene el lavado de activos, además, se suma una nueva preocupación: el robo de madera, las casas de apuestas y abogados obligados a reportar operaciones sospechosas.

La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.

El director del organismo remarca que el alza demuestra el interés de las entidades por prevenir este tipo de delitos. A su vez, en los últimos años la banca ha sido el sector que ha emitido más reportes con indicios.

Se debe tener estricto apego a la defensa de los derechos de la privacidad de las personas, por lo que lo pertinente es que el levantamiento del secreto bancario sea canalizado a través de los tribunales.

Estos organismos se sumarían al sistema en que participan las policías y las FF.AA. En la mesa de trabajo se planteó la necesidad de tener más control sobre Carabineros.

Ejecutivos explicaron los plazos para concretar la unión y cómo será la reestructuración.

Ello de acuerdo al informe "Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", elaborado por la Unidad de Análisis Financiero.

Esto con el fin de que oficiales y el personal declaren su patrimonio e informen sobre la adquisición de bienes. En tanto, ya son 15 los funcionarios involucrados.

La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, precisó que 80 personas han sido condenadas en el país por lavar dinero en los últimos cinco años.

La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, precisó que 80 personas han sido condenadas en el país por lavar dinero en los últimos cinco años.

El acuerdo dará a la Unidad de Análisis Finnanciero acceso a la información sobre funcionarios públicos que está contenida en las bases de datos de la Contraloría General de la República.

Un total de 377 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en su mayoría provenientes de bancos, recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Hacienda.