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Actualizado el 30/08/2016
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Consultas de Fiscalía a la UAF a junio ya superan las de 2015

Autor: Claudio Reyes

Requerimientos por sospechas de lavado y financiamiento del terrorismo fueron 43 en el período. El año pasado sumaron 41.

Consultas de Fiscalía a la UAF a junio ya superan las de 2015

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió, entre enero y junio de este año, 43 consultas del Ministerio Público por sospechas de actividades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. La cifra se compara con las 15 registradas en igual período del año pasado. No sólo eso. Los requerimientos de información desde la Fiscalía superan los 41 que hubo en todo 2015.

El aumento se refleja también en las personas involucradas. Las 43 consultas del ente persecutor en el primer semestre apuntaron a 459 personas, mientras que en las 15 del mismo lapso del año previo eran 183. Los requerimientos de todo 2015 implicaban a 434 personas, según información de la UAF.

En tanto, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado y financiamiento del terrorismo que recibió la Unidad -entidad que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda- totalizaron 1.876 entre enero y junio. El número representa un ascenso de 22,9% versus el de similar lapso del año previo.

“El aumento sostenido de los ROS recibidos por la UAF da cuenta del continuo fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo”, explicó Javier Cruz Tamburrino, director del organismo. 

“Mención especial merece el rápido involucramiento del sector público en las labores preventivas. En adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo y que, de este modo, contribuyan de manera decisiva al accionar de la UAF”, añadió.

Las consultas del Ministerio Público son reservadas. La información contenida en un ROS, así como los datos de quien lo envía, son confidenciales, tiene el “carácter de sospecha y sólo puede derivar en un Informe de Inteligencia Financiera para el Ministerio Público si la UAF detecta indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, no de otros delitos”, indicó la entidad.

Con todo, las alzas descritas coinciden con los casos de eventuales estafas del tipo Ponzi que son indagados por la justicia. A inicios de marzo, la pirámide de AC Inversions, que garantizaba rentabilidades de 5% mensual -cerca de 80% anual-, comenzaba a desmoronarse, generando nuevas investigaciones sobre empresas que operaban, presuntamente, con dicho esquema, como las de IM Forex e Investing Capital, y de otras como las del Grupo Arcano y Rodríguez y Asociados.

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero, de los 1.876 ROS recibidos en el primer semestre, 494 fueron enviados por los bancos; 297, por las empresas de transferencia de dinero; 249, por las AFP; 208, por los casinos de juego; y 163, por los corredores de bolsas de valores. 

Les siguen las emisoras de tarjetas de crédito, con 149 ROS; las casas de cambio, con 101; los notarios, con 60; y las instituciones públicas, con 37.

Por otro lado, en el lapso de análisis se iniciaron 117 procesos sancionatorios, de los cuales 33 fueron a usuarios de zonas francas y 29 a corredores de propiedades. Por otro lado, 14 recayeron en casas de cambio, 12 en agentes de aduana y 6 en notarios. Números menores hubo en empresas de factoraje (5), firmas de gestión inmobiliaria (4), corredores de bolsas de valores (4), casas de remate y martillo (3), cooperativas de ahorro y crédito (2), compañías de transferencia de dinero (2), entre otros.

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