Estados Unidos investiga a bancos por lavado de dinero
La Oficina de la Contraloría de Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), la agencia federal que supervisa a los bancos más grandes, encabeza una investigación por lavado de dinero, según el New York Times.
Los organismos reguladores investigan la posibilidad de que varios bancos importantes de Estados Unidos no hayan cumplido con la apropiada supervisión de transacciones, lo que permitió probablemente el lavado de dinero por parte de criminales, según un reportaje del diario New York Times. El periódico citó a funcionarios que hablaron bajo condición de guardar el anonimato.
La Oficina de la Contraloría de Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), la agencia federal que supervisa a los bancos más grandes, encabeza una investigación por lavado de dinero, según el rotativo.
El reportaje dice que la OCC podría llevar a cabo alguna acción contra JPMorgan Chase & Co., y que también investiga a Bank of America Corp.
El lavado de dinero permite que fondos, frecuentemente obtenidos de manera ilegal, parezcan provenir de otras fuentes. La OCC no realizó comentarios por el momento. JPMorgan y Bank of America declinaron hacer comentarios.
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