UAF: reportes con indicios de lavado de activos se elevaron 32% en el primer semestre
El balance de los primeros 6 meses del año de la Unidad de Análisis Financiero también reveló que los informes de operaciones sospechosas emitidos por las empresas e instituciones públicas subieron 55%, hasta 2.435.
Durante los primeros seis meses del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 108 reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos. Esta cifra representa un incremento de casi 32% en comparación a igual lapso del año anterior.
De ese total, 66 correspondieron a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 20 por los casinos de juego, seis por las instituciones públicas y cuatro por las empresas de transferencia de dinero.
Todos esos casos fueron enviados al Ministerio Público para que investigue la posible existencia de delitos. Así lo revela el balance del primer semestre realizado por la entidad descentralizada y que se vincula al Ministerio de Hacienda.
"La mayor comprensión y la propia maduración del Sistema Nacional Antilavado de Activos ha redundado en reportes ROS de cada vez mejor calidad.
Los sujetos obligados están más atentos a las operaciones sospechosas y más preparados para informarlas a la Unidad", explicó al respecto el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
"Además, los sujetos han comprendido que su labor no es detectar delitos, sino que prevenir que sus instituciones sean utilizadas para la comisión de estos.
Y lo más importante: confían en la confidencialidad y seriedad con que la UAF analiza sus sospechas, y en que estas solo se envían al Ministerio Público cuando la presencia de indicios de lavado es clara y evidente", agregó Cruz.
Alza de reportes
Los casos con indicios de eventuales delitos formaron parte de los 2.435 reportes de operaciones sospechosas que llegaron a la UAF, entre enero y julio. Dicho número equivale a un aumento de 55,2% en relación al mismo periodo de 2017.
De todos ellos, 853 fueron emitidos por los bancos, lo que representa un 35,03% del total, seguidos de los casinos de juego, con 407 (16,71%), y las empresas de transferencia de dinero, con 177 (7,27%).
Detrás de esas entidades se ubicaron las corredoras de bolsas de valores con 169 reportes (6,94% del total), las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con 158 (6,49%) y las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito y de otros medios de pago, con 132 reportes (5,42%).
Para Javier Cruz, esta variación se debe a que "cada vez más los sujetos obligados comprenden la importancia de reportar a la UAF aquellas transacciones que les parecen inusuales, que carecen de justificación".
Añadió que las entidades ya han internalizado que la prevención y detección de operaciones sospechosas son la primera barrera para combatir ambos delitos.
Otros datos de interés
El balance también dio cuenta que durante el periodo analizado se iniciaron 145 procesos sancionatorios contra personas naturales y jurídicas por incumplimiento normativo de la ley sobre lavado de dinero.
El sector que lideró en este ámbito fueron los usuarios de zonas francas, con 52 procesos sancionatorios, secundados de las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, con 22, las corredoras de propiedades (18), las administradoras de fondos de inversión (18), las empresas de factoring (siete) y las notarías (siete).
Esta cifra es menor a los 151 casos que se iniciaron en igual periodo del año anterior.
Además, durante los primeros seis meses de 2018, la Fiscalía de Chile realizó 52 consultas a la unidad, las cuales se asociaron a 590 personas naturales y jurídicas. En tanto, durante los primeros seis meses de 2017 había formulado 43 consultas por 730 personas naturales y jurídicas.
Otro dato interesante es que en seis meses se elevó en 2,8% el número de entidades que reportan a la UAF, pasando de 6.869 a fines de 2017 hasta 7.059 al cierre de junio pasado.
Junto con ello, en el mencionado lapso de tiempo el organismo dirigido por Javier Cruz realizó 52 fiscalizaciones en terreno.
Ellas se concentraron en 10 sectores económicos: empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (14), casas de cambio (8), corredoras de propiedades (7), Administradoras de fondos de inversión (5), empresas de factoraje (factoring) (4), usuarios de zonas francas (4), casinos de juego (3), administradoras generales de fondos (3), empresas de arrendamiento financiero (leasing) (2) y empresas de transferencia de dinero.P
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