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Según detalló el SII, en un comunicado, las inmobiliarias, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud vendieron a la Gobernación de Coquimbo, en 2020, 6 bienes raíces por $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron en 2014.
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A tres años de que estallara el caso Penta y en plena campaña electoral abogados y fiscales están expectantes por lo que ocurrirá el viernes 3 de noviembre cuando el máximo tribunal revise el desafuero del senador UDI Iván Moreira. Un fallo clave que podría exculpar a los políticos formalizados en estas causas o convertirse en un espaldarazo a la tesis que ha levantado el Ministerio Público.
A tres años de que estallara el caso Penta y en plena campaña electoral abogados y fiscales están expectantes por lo que ocurrirá el viernes 3 de noviembre cuando el máximo tribunal revise el desafuero del senador UDI Iván Moreira. Un fallo clave que podría exculpar a los políticos formalizados en estas causas o convertirse en un espaldarazo a la tesis que ha levantado el Ministerio Público.
A tres años de que estallara el caso Penta y en plena campaña electoral abogados y fiscales están expectantes por lo que ocurrirá el viernes 3 de noviembre cuando el máximo tribunal revise el desafuero del senador UDI Iván Moreira. Un fallo clave que podría exculpar a los políticos formalizados en estas causas o convertirse en un espaldarazo a la tesis que ha levantado el Ministerio Público.
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La defensa de María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez había solicitado la medida argumentando que las supuestas boletas ideológicamente falsas no fueron emitidas. La Fiscalía no solicitó medidas cautelares para ambas.
La defensa de María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez había solicitado la medida argumentando que las supuestas boletas ideológicamente falsas no fueron emitidas. La Fiscalía no solicitó medidas cautelares para ambas.
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El ente recaudador inició ofensiva por eventuales delitos tributarios ante el posible blanqueamiento de estos insumos, en regiones VII y IX.
La acción legal abarca los períodos correspondientes a los años tributarios 2006 al 2014. La compañía registró como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas, por un monto superior a $1.360 millones.
El ex asesor del grupo Penta e imputado por delito tributario, calificó a los ex dueños del grupo como "dos empresarios de gran trayectoria, de gran calidad, de gran valor, que han creado empleo".
La acción se refiere a nuevas irregularidades vinculadas a contratos forwards y otras fórmulas de pago de bonos a ejecutivos por parte de Penta.
Oscar Aitken era investigado por el depósito de un millón 600 mil dólares en una de sus cuentas bancarias, en una de las aristas del caso donde se indagaba el origen de la fortuna del fallecido general.
