Se trata de Mined Academy, Top Trade Group y Energy Markets.
7 mar 2022 01:26 PM
Se trata de Mined Academy, Top Trade Group y Energy Markets.
El monto total estafado rondaría 9.8 millones de dólares e involucraría a menores de edad.
Andrés Montes, Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, señala que "el contexto económico ha favorecido la proliferación de este tipo de entidades que ofrecen créditos fraudulentos a través de sitios web”.
También informó de otras dos entidades que no están reguladas.
El organismo presentará denuncias ante el Ministerio Público.
Esto tras recibir decenas de alertas ciudadanas y más de 200 reclamos de consumidores.
Además alertó a usuarios y al público en general con respecto a plataformas de inversión no reguladas.
Los individuos engañaron por teléfono a la mujer, señalándole que debía entregar dinero para evitar la responsabilidad penal de su hija en un accidente de tránsito que nunca existió. Un día después volvieron al domicilio para aumentar el botín, pero fueron detenidos por personal uniformado. Ambos tenían un amplio prontuario policial.
El TC declaró admisible el recurso de inaplicabilidad que ingresaron los abogados de Inversiones Saturno y ordenó suspender el remate de un departamento del expresidente Eduardo Frei en La Parva. La acción se produce luego que el exjefe de Estado se querellara en contra de ocho notarios que validaron rúbricas falsas y que fueron utilizadas por su hermano Francisco ante la banca y factoring para conseguir millonarios préstamos.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó una querella en contra de ocho ministros de fe que validaron rúbricas falsas y que fueron utilizadas por su hermano Francisco ante la banca y factoring para conseguir millonarios préstamos. Además, acusó a este último de presentar certificado de actas de juntas de accionistas que nunca se realizaron debido al delicado estado de salud de los directores Alberto Coddou y Álvaro Santa Cruz, quienes actualmente se encuentran fallecidos.
El religioso está acusado de abuso de cargo, soborno, extorsión, malversación, corrupción, bloqueo de dinero, estafa y falsificación. En septiembre de 2020, el Papa Francisco lo había destituido tras detectar delitos de similar índole contra la Santa Sede
Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Conoac), firma no supervisada que obtuvo fraudulentamente pagos anticipados de personas que solicitaron préstamos y que no recibieron el crédito acordado.
A más de cinco años de la querella por presunta estafa que presentó el empresario Gonzalo Vial Concha - dueño de Inversiones Graneles- en contra de Caval, el caso se vuelve a reactivar. Este lunes 31 se llevará a cabo la audiencia que podría definir si definitivamente el juicio se podrá realizar de manera presencial o no. La defensa de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon buscan que el juicio no sea aplazado e insisten en que los informes cuestionados se realizaron de manera lícita y buscarán probar su inocencia.
Ninguno de ellos verá jamás un centavo de los US$45.000 millones en ganancias comerciales falsas que Madoff les aseguró que estaban guardados.