Etiqueta: Alberto Chang

Alberto Chang es acusado por la Fiscalía General de Malta por haber defraudado a un hotel y a un empresario maltés, entre otros cargos.

Tribunal lo acusó de dos delitos de negociación incompatible y lo sentenció a presidio menor en su grado medio y a una multa de $7 millones.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó para el 19 de octubre a una audiencia para abordar la petición de la Fiscalía de no perseverar en la investigación por estafa en contra de la exgerente general de Onix Capital, Nicole Soumastre.

Una dura respuesta dieron ambas instituciones financieras a la demanda de indemnización de perjuicios que presentaron más de 100 personas que fueron estafadas por el empresario. En agosto, los bancos pidieron al 25º Juzgado Civil de Santiago rechazar la acción judicial, apuntando a la responsabilidad de los propios demandantes al confiar sus dineros a Chang y su modelo de negocios. Estos últimos, a su vez, a través una réplica presentada la semana pasada, cuestionaron la arremetida del Chile y del Santander.

En julio, Nicole Soumastre, ex gerenta general de Ónix Capital, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que fue aprobado por el Cuerto Juzgado de Garantía de Santiago: deberá firmar una vez al mes. Un grupo de víctimas del denominado caso Arcano impugnó la resolución, lo que se verá esta semana en la Corte de Apelaciones. Leonardo Battaglia, abogado de Soumastre sostuvo que “la suspensión condicional del procedimiento es la misma salida que se ha dado a todos y cada uno de los ejecutivos que estuvieron en alguna oportunidad formalizados por el caso Chang”, señaló.

En la instancia, Miguel Mata explicó que “es difícil que el gerente general esté en el día a día de estos casos de conflictos. Estas áreas especializadas, cuando existen operaciones sospechosas, reportan directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin consultar al gerente general”. Y sostuvo, ante el fiscal Felipe Sepúlveda, que "no tengo un conocimiento pormenorizado del caso que se está investigando. Sólo sé algunos aspectos muy concretos”.

A seis años de su huida a Europa, los afectados decidieron reordenar su estrategia judicial, desistiéndose de sus acciones judiciales en Malta y apuntando a Suiza. ¿La razón? Los altos costos que significan las pesquisas con el pago de abogados extranjeros y debido a que no tienen certezas de que el empresario posea bienes en Malta.

La semana pasada Eduardo Ebensperger acudió a la fiscalía para prestar declaración en el marco de la investigación por la presunta responsabilidad que tendrían los bancos sobre la millonaria estafa del empresario Alberto Chang. Aquí el ejecutivo detalló que el banco hizo una revisión de sus procesos a raíz del caso, pero no hubo cambios mayores.

La fiscalía citó a declarar a los máximos ejecutivos de Banco Santander y Banco de Chile en el marco de la investigación por la millonaria estafa de Alberto Chang. Esto, luego que un grupo de víctimas del empresario presentara una querella a inicios del año pasado por la eventual responsabilidad de ambos bancos en el caso que provocó cuantiosos perjuicios.

Nuevas acciones legales evalúan los acreedores de la quiebra del fundador de Grupo Arcano, quien se fugó a Europa en 2015. Se trata de requerimientos que buscan la repatriación de poco más de un millón de dólares que mantendría en cuentas bancarias en Suiza. Su madre, Verónica Rajii, afirma que perdió vínculo con él. “No tengo a quién contactar. Me bloqueó de todo. En febrero para su cumpleaños le escribí un correo y no acusó recibo”

Insiste en que su hijo en Chile no tendrá un juicio justo y, por lo mismo celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Malta que rechazó la petición de extradición.

De 136 solicitudes cursadas desde 2013 a la fecha, en más de la mitad ha habido éxito. Chang es una de las cuatro en que se ha rechazado el retorno.

La Justicia de la isla no extraditará a Chang, quien seguirá viviendo en Malta. En sus planes están reanudar los trámites para solicitar la ciudadanía de este país y, quizás, emprender algún negocio ayudado por sus amistades maltesas que han estado a su lado en las audiencias.

Así lo informó el juez Antonio Mizzi, de la Corte de Apelaciones de La Vallata, luego de escuchar los alegatos presentados en la audiencia.

Los tribunales de Malta definirían el próximo destino del hombre a la cabeza de Arcano y a quien la justicia local lo acusa de delitos de estafa.