Caso Penta: la compleja investigación judicial que complica a diversos personajes políticos

Fue a través de una investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII), que detectó las declaraciones irregulares de 122 contribuyentes, que se dio origen al denominado caso Penta, el que en su arista política ha complicado a diversos personajes públicos desde agosto de 2014, luego de la declaración del ex ejecutivo del holding, Hugo Bravo.

Tras las declaraciones de Bravo, el SII presentó en octubre de 2014 una denuncia por el uso de boletas de honorarios ideológicamente falsas, es decir, por documentos entregados al holding a cambio de servicios que no se realizaron, las que fueron ingresadas a la contabilidad de distintas empresas del grupo, manera en la que se lograba rebajar en forma indebida la base imponible de su impuesto de primera categoría.

Según la investigación, encabezada por el fiscal jefe de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, parte de los dineros justificados a través de la entrega de estas boletas fueron destinados a campañas políticas, principalmente de candidatos de la UDI, partido al que es ligado el Grupo Penta, lo que ha sido reconocido incluso por los ex controladores y socios fundadores, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

Los miembros del gremialismo asociados a dichos aportes son Jovino Novoa, Joaquín Lavín, Pablo Wagner, Carlos Bombal, Pablo Longueira, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Felipe de Mussy.

Dentro de los personajes públicos de otros partidos está el RN Alberto Cardemil; el ex precandidato presidencial independiente, Andrés Velasco; y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

FORMALIZACIONES
Con el avance de la investigación y los antecedentes manejados por el Ministerio Público, el pasado 8 de enero el fiscal Gajardo solicitó al Octavo Juzgado de Garantía la formalización de los imputados Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín por delitos tributarios y soborno; de Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal por delitos tributarios, y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner por cohecho y lavado de activos, audiencia que fue fijada para el 4 de marzo a las 9.00 horas en dicho tribunal.

En tanto, 14 días después, y después de haber tomado declaración a diversos implicados, el 22 de enero la fiscalía volvió a solicitar una audiencia de formalización, esta vez contra Hugo Bravo y Marcos Castro por delitos tributarios, soborno y lavado de activos; de Iván Álvarez por delitros tributarios, cohecho y lavado de activos; y contra Juan Martínez por cohecho; imputados que también serán formalizados en la instancia del 4 de marzo.

Tras estas acciones, el Ministerio Público no ha descartado la solicitud de nuevas formalizaciones, mientras continúan las diligencias y las declaraciones de diversos implicados en el caso que ha remecido a la política.