EEUU: Inversor se declara culpable de estafar a clientes en US$ 130 millones

Un inversor neoyorquino se declaró este viernes culpable ante un tribunal de Manhattan de estafar a sus clientes más de 130 millones de dólares a través de transacciones de valores fraudulentas, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

James Nicholson, de 43 años y fundador de la firma de inversiones Westgate Capital Management, aceptó los tres cargos que se le imputaban relacionados con la estafa financiera que cometió mediante una estructura piramidal fraudulenta (esquema Ponzi) y que supuso pérdidas a sus clientes de alrededor de 133 millones de dólares.

Según la Fiscalía, Nicholson, que fue detenido el pasado 25 de febrero, anunciaba que Westgate Capital Management contaba con activos que oscilaban entre los 600 y los 900 millones de dólares, cuando el valor real era inferior y, además, engañaba a sus clientes sobre el proceso de auditoría que tenía la firma.

El acusado, que habría realizado la estafa entre 2004 y 2008, explicaba a las personas para las que manejaba sus inversiones que sus cuentas eran auditadas por una entidad independiente, algo que, según las autoridades neoyorquinas, era falso y le permitía falsificar las ganancias de esas inversiones.

"James Nicholson estafó a sus víctimas 133 millones de dólares asegurándoles promesas que no cumplió y haciéndoles creer que conseguían unas ganancias que resultaban falsas", dijo hoy el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, en un comunicado.

Bharara aseguró además que la declaración de Nicholson, que podría enfrentarse a 45 años de cárcel y al pago de multas millonarias, es "un nuevo gran paso en los esfuerzos de las autoridades para que las víctimas de esquemas Ponzi reciban el favor de la Justicia".

Se espera que el juez que lleva el caso dicte sentencia el próximo 30 de abril.