Gran estafa en criptomonedas: casa de cambios se esfuma y CEO huye con estimado de hasta US$10.000 millones

Las criotmonedas se consideran activos de algo riesgo, entre otras cosas por asuntos de seguridad que han quedado plasmadas en una estafa de grandes proporciones en Turquía. Thodex, una casa de cambio de divisas digitales, simplemente se esfumó de Internet estafando a un estimado de 390.000 usuarios con montos que irían entre US$2.000 millones y US$10.000 millones.

La semana pasada la plataforma informaba que cerraba “temporalmente” para abordar una “fluctuación anormal en las cuentas de la empresa”, pero los clientes, que quedaron sin acceso a sus cuentas, sospecharon lo peor y lo hechos posteriores le dieron la razón.

Por “fraude agravado” y “asociación para delinquir”, las autoridades turcas han arrestado a más de 60 personas vinculada a la empresa y han emitido una orden de captura internacional en contra de su CEO, Faruk Fatih Özer, a quien se le vio saliendo del aeropuerto internacional de Estambul, supuestamente con destino a Albania.

La situación tiene lugar semanas después de que Thodex ofreciera cuentas gratis para operar degacoins, una oferta atractiva en un país con una inflación galopante, que escaló en 16,9% interanualmente en marzo.

El caso ha ganada una notoriedad que alentó el colapso de una segunda casa de cambios de criptomonedas en la misma Turquía. La jornada de hoy la plataforma Vebitcoin informó cese de todas sus actividades, debido a que sus “transacciones se han vuelto mucho más intensas de lo esperado”, llevándola a “un proceso muy difícil en el ámbito financiero”, según indicó en un breve comunicado.

La prensa local ya reporta cuatro arrestos en relación al escándalo de esta otra compañía, la cual de acuerdo a CoinGecko contaba con casi US$60 millones en volúmenes comerciales diarios, antes de su colapso.

Justo a principios de ese mes el banco central de Turquía prohibió el uso de activos digitales para pagos, mientras que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha pedido una regulación rápida, advirtiendo sobre los esquemas piramidales que están surgiendo en los mercados de las criptomonedas.

La presiones también se ciernen sobre los reguladores de otras parte del mundo, puntualmente de España, donde el mercado español de divisas digitales se ha enfrentado a sus propios escándalos estas últimas semanas.

El miércoles pasado la Audiencia Nacional (tribunales hispanos) informaron que llevan adelante un esquema ponzi relacionado con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL, que habría enredado a 32.000 usuarios, con motos estimados en 100 millones de euros (US$120,8 millones).

Según detalla el portal de noticias financieras, Cinco Días, la compañía con sede en Tenerife, que congeló las cuentas de sus clientes en septiembre del año pasado, aseguraba una compraventa automática de criptomonedas ejecutada por supuestos robots, prometiendo una rentabilidad mensual de hasta el 15%.

Paralelamente, también en España se interpuso una demanda colectiva contra el trader Javier Biosca por la supuesta estafa de más de 250 millones de euros a través de inversiones en monedas digitales. “Hasta 4.000 inversionistas, tanto españoles como de otros lugares como Iberoamérica, han podido verse afectados por la trama”, que comenzó ofreciendo rentabilidades cercanas al 34% a sus clientes, de acuerdo a lo consignado en ABC por la abogada que lleva el caso, Emilia Zaballos.

Pese a estas recientes noticias, las criptomonedas siguen al alza. Si bien el jueves y el viernes pasado el bitcoin cayó, 6,1% y 2%, respectivamente, la jornada de hoy anota un potente rebote de 11,73%.