Comisión aprueba recompensar a denunciantes anónimos en fraudes financieros

Una materia que probablemente impactará en la fiscalización del sector financiero fue aprobada por la Comisión Mixta que analiza el proyecto que establece mayores obligaciones a los agentes de mercado. Se trata de la creación de un denunciante anónimo sobre operaciones sospechosas, el cual será compensado económicamente. Esta materia fue aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El artículo 82 señala que los denunciantes se acogerán de manera voluntaria para “colaborar” con investigaciones aportando antecedentes “sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos” para detectar infracciones al mercado de capitales o que regule la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El denunciante será recompensado con un porcentaje de la multa aplicado tras la investigación: “No podrá recibir un monto menor al 10% de la multa aplicada, y en ningún caso será un monto superior” a 25.000 UF ($725.000.000). Este monto no constituirá renta y las operaciones para efectuar el pago gozarán del secreto bancario.

No podrán acogerse bajo esta figura quienes hayan “incurrido en la conducta sancionada o tengan calidad de víctima”. Y se sancionará con penas de cárcel y multados entre 6 a 10 UTM ($306.000 a $510.000, aproximado) a quienes entreguen antecedentes falsos.

El denunciante tendrá la calificación de “secreto”, es decir, se resguardará su anonimato, y aquellos que hayan conocido de su existencia y no mantengan la reserva serán sancionados con multas de 10 a 30 UTM ($510.000 a $1.530.000 aproximado), y si fuere funcionario público tendrá pena de reclusión y será destituido de su cargo.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) fue el único voto en contra de esta idea propuesta por el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el paso del proyecto por la Cámara de Diputados.

“Propiciar la industria de delatores altera por completo el sentido del derecho y la moral en Chile. Una materia como ésta debió ser discutida en su mérito, y no incorporarse en un segundo trámite sin consultarle a ningún penalista (…) no me gusta un país de delatores. Estamos cometiendo un error desde todo punto de vista”, sostuvo.

Recordó que esta figura sólo existe en EEUU y Corea.