El 20 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero envió un reservado informe al Ministerio Público sobre "el perfil socioeconómico del abogado", a raíz de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por distintos bancos. Allí se detalla que el penalista participa de seis sociedades y que la mayoría de sus ingresos provino por los servicios prestados a Factop, aunque advirtió sobre 20 depósitos en efectivo que, entre enero del 2020 y octubre del 2023, recibió el penalista por más de $114 millones.
9 abr 2024 04:58 PM