La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó sobre la puesta en consulta de la propuesta de una circular que establece que los emisores y operadores de tarjetas de pago deberán implementar sistemas preventivos antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Por medio de un comunicado, la UAF detalló que la medida incluye que los emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos y cualquier otro sistema similar a dicho medio de pago, deberán designar un oficial de cumplimiento ante la UAF, contar con un Manual de Prevención, capacitar a su personal y crear un Comité de Prevención. Dicho comité será conformado por el Directorio de la sociedad respectiva, en el caso que se trate de una sociedad anónima, o por un mínimo de tres personas pertenecientes a la alta gerencia de la empresa respectiva, en caso de que la persona jurídica corresponda a una estructura diferente a la sociedad anónima.
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El ente regulador agregó que a contar de hoy "pone a disposición para comentarios de las entidades que supervisa, la propuesta de Circular para los emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos y cualquier otro sistema similar a dicho medio de pago".