Durante la jornada de este lunes, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, continuará la formalización de los once ciudadanos chilenos que conformaban una banda dedicada a realizar estafas haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La formalización comenzó el domingo, ocasión en que desde el Ministerio Público les imputaron los delitos de asociación ilícita, estafa reiterada (a 10 de los 11 imputados), lavado de activos (a tres imputados) y falsificación de instrumentos privados y usurpación de identidad. Los acusados conformarían una red criminal que durante el año pasado cometió diversos fraudes a al menos cinco víctimas, por los que hasta ahora se contabiliza un monto cercano a los $1.000 millones.

Una de las afectadas es la actriz Amparo Noguera, a quien los imputados habrían estafado con cerca de $400 millones. El fraude a la intérprete se extendió entre el 1 y el 8 de octubre pasado, con múltiples comunicaciones vía telefónica e incluso visitas de falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Las autoridades han señalado que la miembros de la banda se hacían pasar por falsos ejecutivos, quienes les decían a la víctima que estaba siendo seguida por una banda criminal extranjera. Luego, a raíz de esto, es que vestidos como detectives de la PDI y funcionarios de la CMF llegaban hasta el domicilio de la víctima con el fin de retirar los bienes para su resguardo. Según se conoció, parte de los sujetos operaban desde la cárcel de La Serena.

Esta mañana, la vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, señaló en radio Universo que que “los imputados podían llegar a tener a las víctimas aproximadamente nueve horas al teléfono”, de forma continua. “Ella estuvo muchas horas, entre cuatro a cinco horas”, dijo la portavoz en torno al caso de Noguera.

También relató que los imputados se hacían pasar por ejecutivos bancarios, convenciendo a las personas afectadas que iban a “frenar una estafa que se estaba realizando”. Luego de ello, simulaban ser funcionarios de la PDI y la CMF. Valdés indicó que los acusados utilizaban las tarjetas bancarias de los afectados para realizar compras millonarias. Cuando estas se bloqueaban producto del alto valor de la transacción, “llamaban al banco haciéndose pasar por las víctimas y así desbloqueaban las tarjetas”. “Además de usar las tarjetas, piden crédito para cubrir estas tarjetas y seguir usándolas”, añadió.

De acuerdo con la indagatoria, los estafadores le dijeron a Noguera que tenía un crédito preaprobado por $48.700.000 y que debía retirarlo, a lo que ella accedió. Mientras seguía en contacto con uno de ellos, le permitieron quedarse con $200 mil para gastos personales, entregando $48,5 millones a los falsos policías que fueron a su casa.

Al día siguiente, la actriz retiró $106 millones del banco, repitiendo la dinámica de entrega. Este dinero, según la fiscalía, correspondía a montos en fondos mutuos. Posteriormente, el 7 de octubre, retiraría $93 millones y al día siguiente, otros $150 millones, entregándoselos a la banda.

Tras este último hecho, uno de los falsos policías le envió un video temporal con la supuesta detención de la banda en La Calera, señalándole que todo había terminado. Después de eso, uno de ellos pasó a su domicilio a retirar un teléfono y tarjetas SIM que le habían proporcionado en los días anteriores.