Bancos
14 JUNIO
Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos impulsa a mejorar". Llama a tender puentes con el mundo público, pide más feedback de parte de la UAF y asegura que los empleados involucrados no eran ejecutivos con acceso a bases de datos ni con atribuciones relevantes. "El gota a gota es otro ejemplo de crimen organizado", alerta.
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10 JUNIO
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, dijo en el Senado que prohibir el anatocismo sería algo inédito versus jurisdicciones comparables. Advirtió que "podría impactar negativamente de manera relevante el funcionamiento de todo el mercado financiero". También proyectó que generaría exclusión.
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09 JUNIO
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”, dijo en radio Duna.
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09 JUNIO
"Estamos hablando de cifras de dinero que son demasiado grandes para pensar que nosotros solo metiendo personas a la cárcel, que estamos atacando, de hecho, el eslabón que está en la primera línea, abajo, vamos a lograr desarticularlos", planteó el coordinador ECOH y jefe de la Fiscalía Sur.
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08 JUNIO
En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de nuestros clientes no se ha visto comprometida”.
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08 JUNIO
06 JUNIO
Desde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mejorar la prevención y combate del lavado de activos, en medio de este caso.
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05 JUNIO
04 JUNIO
03 JUNIO
La coordinadora legislativa del gobierno, Bárbara Bayolo, explicó a los senadores de la comisión de Hacienda que hay tres indicaciones que el Ejecutivo considera inadmisibles y espera que sean suprimidas. Una de ellas, es la que prohíbe los intereses sobre intereses, o anatocismo.
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03 JUNIO
El gerente finanzas abiertas de la Asociación de Bancos (Abif), Nicolás Maggi, asegura que el planteamiento que hizo FinteChile "de que la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en Chile tomará más tiempo que lo observado en otros países no es tal”.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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