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SII consigue multas por más de $19.000 millones en contra de cinco personas acusadas de lavado de activos

Facturas falsas, empresas de papel y uso de testaferros figuraban entre las acciones destinadas a obtener devoluciones indebidas de impuestos y generar el fraude. 

23 Septiembre 2025 Fachada SII, Servicio de Impuestos Internos Foto: Andres Perez Andres Perez

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cinco personas por su responsabilidad en una compleja red de evasión tributaria y lavado de activos que operó entre los años 2017 y 2019, causando un perjuicio fiscal de $9.673.213.539, de acuerdo con la querella presentada y tramitada por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII).

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