Comisión por fraude en el Ejército pedirá informe a Monticello por tardía alerta a UAF

Para el miércoles 20 de abril quedó convocado el gerente general del Casino Monticello, Jacobus Pretorius, para que asista a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el millonario fraude al Ejército con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

El motivo de esta invitación se originó tras la exposición realizada esta semana por la Unidad de Análisis Financiero. Según los diputados de la instancia, la entidad indicó que el casino informó sólo en 2015 de las millonarias apuestas realizadas por cabo Juan Carlos Cruz, quien está procesado en la investigación penal, durante los años 2008-2014. El uniformado frecuentó los salones Monticello, bajo una ficha de inscripción de jugador recurrente, identificándose como "estudiante y asesor administrativo".

Actualmente, el ministro en visita del caso, Omar Astudillo, indaga el destino de cerca de $ 5 mil millones defraudados por medio de facturas falsas.

Estos antecedentes fueron entregados a la instancia por el director de la UAF, Javier Cruz, quien confirmó a los parlamentarios que durante el 2015 recibió más de tres mil reportes de operaciones en efectivo, año en que conoció los montos alertados desde la empresa de juegos.

"El casino deberá explicar cómo es posible hacer un reporte después de seis años, cuando ya estaba detenido el cabo Cruz. Queremos saber el procedimiento tomado por Monticello y los fallos en la materia", informó el presidente de la mesa, diputado Jaime Pilowsky (DC).

Desde Renovación Nacional, el diputado Nicolás Monckeberg acusó que estos antecedentes son "de extrema gravedad, porque el cabo Cruz actuó sin los controles, ni dentro del Ejército, ni los de la Superintendencia (de Casinos). No puede ser que un casino haga solo una advertencia, aquí hay negligencia. No podemos tener un sistema de juegos que termine siendo una máquina para lavar activos".

Asimismo, desde la unidad, perteneciente al Ministerio de Hacienda, se explicó a los parlamentarios que conociendo el caso del desfalco, tampoco se pudo obtener acceso a información del Ejército.

"La UAF tiene un déficit que hemos visualizado y es que para acceder a las bases de datos de los asesores públicos, sólo se puede desde la administración civil y no reciben información de funcionarios de las Fuerzas Armadas, lo que hace más dificultoso hacer reporte de personas, por lo tanto es evidente realizar las modificaciones legales con los resguardos necesarios, para tener referencia, tanto de empleados públicos civiles como militares, y queda en evidencia que la Ley Reservada del Cobre, debe ser derogada, para mayor planificación ", manifestó Pilowsky.

Depósitos al casino

La vinculación del casino con el caso del fraude en el Ejército también es indagado por el ministro en visita a cargo de la investigación, Omar Astudillo.

Es por este motivo que una de los antecedentes descubierto hace pocos días fue que desde dos cuentas corrientes del cabo Cruz se realizaron constantes depósitos entre 2012 y 2013 a una cuenta a nombre de Monticello. Fueron una serie de transferencias electrónicas cuyo valor fluctuaba entre los dos y cinco millones de pesos. En total, de acuerdo a fuentes del caso, fueron cerca de $ 530 millones los que recibió el casino en su cuenta en un banco de la capital. Con estos nuevos antecedentes, el magistrados decretó una orden de investigar a su grupo especial de detectives a cargo del caso que pertenecen a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

Astudillo les solicitó que indaguen cuánto fue el monto total que apostó en el casino el cabo, cuánto perdió y los premios que recibió por las apuestas. Con esto busca determinar si efectivamente, como ha trascendido, el militar gastó cerca de $ 2 mil millones apostando.

Los detectives deberán determinar la cuantía de los fondos traspasados en efectivo, cheques o depósitos.

Tras esto, el magistrado podría realizar una serie de diligencias como efectuar un nuevo interrogatorio a Cruz para que explique estos depósitos.

Al ser consultados, desde Monticello indicaron que no se referirán al tema, dado que hay una investigación judicial en curso.