El refugio y la pista del lavado de dinero

n el sector de Valle Nevado hay un departamento de 180 metros cuadrados. Tiene vista directa a las pistas de ski y en la entrada hay una habitación especial para que sus ocupantes puedan cambiarse de ropa y así no ensuciar el resto del lugar. Tiene un costo superior al millón de dólares, pertenece a un gerente bancario de Sao Paulo, en Brasil, y hoy tiene una medida judicial que prohibe su venta o enajenación.

El motivo es porque este departamento, ubicado en el sexto piso de un condominio, habría sido adquirido con dinero proveniente de una millonaria estafa y el Ministerio Público de Brasil, en contacto con su par chileno, realizó las gestiones para que los involucrados no puedan vender el lugar hasta que se defina el destino judicial de sus dueños.

Pero, ¿cómo empezaron los contactos entre las entidades para llegar a este resultado? A través de una red digital segura, con los servidores alojados en la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, que permite intercambiar y solicitar información sin el miedo que estos datos puedan filtrarse, como sí es probable que ocurra con los correos electrónicos. Los países con acceso a este sofisticado y resguardado sistema son parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat), que traspasa información entre puntos de contacto.

En Chile, quienes tienen acceso son la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Uldeco), de la Fiscalía Nacional.

Mauricio Fernández, jefe de esta última repartición, indicó que desde hace cinco años "se instaló una red de puntos de contacto, bastante operativa, que tiene un jefe de la policía cada de país latinoamericano. Son 16 naciones de América Latina, más España y Francia". Añadió que "la gracia es que se prestan colaboración de forma efectiva. Está dedicada al lavado de dinero y a todo lo relacionado con lavado. Por eso mismo, es que está pensado en rastreo de bienes y activos".

En lo operativo, cuando un país tiene sospechas de lavado de dinero, pide información por esta vía. Si los datos se confirman, se hacen las solicitudes formales para judicializar la información.

El subprefecto Patricio Bascuñán, jefe de la Brilac, indicó que esta vía permitió la incautación de bienes e inmuebles por más de US$ 15 millones en los últimos dos años. El jefe policial añadió, además, que en 2014 se realizaron 90 consultas por esta plataforma y, entre enero y abril de este año, la cifra alcanzó las 38.

Respecto de este mismo tema, desde mañana, Chile es el anfitrión del "Taller Regional Sobre Investigaciones Patrimoniales y XII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de Grafilat".