La acción legal respondió a los hallazgos de una auditoría externa, la cual confirmó la fuga no autorizada de aproximadamente US$6,98 millones en criptoactivos (principalmente Bitcoin, Ether, XRP y Polygon) hacia billeteras digitales ajenas a la compañía. Tras este hallazgo, el 3 de septiembre la firma anunció el cierre de sus operaciones y la suspensión temporal de los retiros de sus usuarios, una medida popularmente conocida como “corralito”.

OrionX, este miércoles continuó con su proceso de cierre y solicitó al 15° Juzgado Civil de Santiago declarar su liquidación voluntaria, detallando pasivos por $ 19.129.588.316.

Para la nominación del liquidador, el documento judicial detalló los principales acreedores comerciales no relacionados y los mayores titulares de posiciones de criptoactivos y saldos en pesos chilenos.

Dentro de los proveedores y acreedores comerciales independientes, los mayores montos corresponden a Sumsub Tech Ltd. por servicios de verificación de identidad, a Fireblocks Ltd. por infraestructura y gestión de criptoactivos, y a Amazon Web Services (AWS) por servicios tecnológicos en la nube.

En su presentación, la compañía -asesorada por la abogada Ariela Agosin de AZ- explicó que “durante el año 2025, en el marco del proceso de adaptación de OrionX a los nuevos requerimientos establecidos por la Ley Fintech, la nueva administración de la Compañía inició un levantamiento integral de su situación operacional, financiera y tecnológica, que comprendió, entre otras materias, los sistemas y procedimientos históricamente utilizados para la custodia de los activos de sus clientes”.

“En el curso de ese levantamiento que, en agosto de 2025, surgieron los primeros indicios de posibles diferencias entre los activos que OrionX registraba como mantenidos en custodia por cuenta de sus clientes y aquellos que se encontraban efectivamente disponibles en las respectivas blockchains. En esa etapa, sin embargo, todavía no se había determinado la existencia efectiva de un descalce, su magnitud ni las causas que podían explicarlo”, sostuvo en su presentación.

En el mismo documento detalló que “La naturaleza y eventual magnitud de esas diferencias exigían esclarecer si existía efectivamente un descalce y, de ser así, determinar su extensión y origen. Para ello, fue necesario desarrollar un proceso de revisión y verificación técnica que permitiera contrastar los registros internos de la plataforma con las tenencias efectivamente disponibles y examinar las posibles explicaciones de las diferencias detectadas”.

Comité Ad Hoc

En la solicitud de liquidación voluntaria, la compañía detalló que ante la gravedad de esos antecedentes, la nueva administración de la compañía inició una investigación interna y, posteriormente, el directorio constituyó un Comité Ad Hoc encargado de realizar un levantamiento integral del sistema de custodia. En paralelo, OrionX contrató una auditoría forense independiente destinada a determinar la existencia del eventual descalce, su magnitud y sus posibles causas.

El informe preliminar, emitido el 14 de noviembre de 2025, identificó una posible diferencia aproximada de US$13 millones entre los activos que la compañía registraba bajo custodia y aquellos que habían podido ser identificados como disponibles o recuperable.

Sin embargo, “sus conclusiones fueron controvertidas por los antiguos responsables de la operación tecnológica de OrionX, quienes presentaron antecedentes destinados a explicar las diferencias detectadas”, indicó.

“El informe final del auditor independiente, emitido en abril de 2026, despejó esa incertidumbre. Dicha auditoría concilió los registros transaccionales internos de OrionX con la información verificable en las respectivas blockchains, constató que, respecto de las cuatro criptomonedas analizadas —Bitcoin, Ethereum, XRP y Polygon5—, los activos efectivamente disponibles bajo control de OrionX eran inferiores a las posiciones registradas a favor de sus clientes. El descalce fue valorizado, a esa fecha, en USD 6.982.643,19″, concluyó.

La auditoría permitió también identificar distintas operaciones históricas que explican el descalce constatado en el exchange (esto es, la plataforma de compra, venta e intercambio de criptoactivos).

Entre ellas, “identificó transferencias de criptoactivos desde direcciones administradas por OrionX hacia direcciones externas no pertenecientes a la compañía, efectuadas con conocimiento y participación de dos de sus socios fundadores, quienes se encontraban a cargo de la custodia de los criptoactivos, así como operaciones sin adecuado reflejo en sus registros internos y activos que habrían sido utilizados en operaciones de trading (compra y venta de criptoactivos con fines de inversión) en plataformas externas”.

“A la fecha de esta presentación, el descalce constatado subsiste. Los registros de OrionX reflejan posiciones de criptoactivos a favor de sus clientes que, en conjunto, exceden los activos que la Compañía ha podido identificar y mantener efectivamente bajo su control. Se trata, por tanto, de una insuficiencia patrimonial actual, y no de una contingencia futura o eventual”, concluyó.