Criptomonedas
11:55
09 JUNIO
Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe
15 MARZO
El documento estaba en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado en la investigación como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, y el entorno del mandatario.
Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
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