Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos en la industria de casinos de juego, la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Tamara Agnic, y el Superintendente de Casinos de Juego (SCJ) Francisco Javier Leiva, firmaron un convenio de colaboración para promover el desarrollo de acciones conjuntas en los ámbitos de estudio y fiscalización.

El convenio contempla la entrega de antecedentes de la SCJ a la UAF, y la ayuda mutua para el desarrollo de las acciones conjuntas de fiscalización para prevenir y controlar el lavado de activos en la nueva industria de casinos de juego.

De la misma manera, ambas instituciones podrán desarrollar en conjunto programas de capacitación, estudios, e intercambiar personal técnico, entre otras actividades.

Al respecto, la directora de la UAF valoró el convenio afirmando que "en esta nueva etapa de consolidación de la UAF es fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo a través del mejoramiento sustancial de la coordinación interinstitucional pública".

Por su parte, el Superintendente Francisco Javier Leiva recordó que "el examen de precalificación de sociedades diseñado en conjunto con el Departamento del Tesoro de EE.UU. y aplicado a todos los postulantes a un permiso de operación de casino de juego, la instrucción impartida conjuntamente con la UAF en 2007 para que los operadores de casinos implementen un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, y la firma de este convenio, son acciones que siguen buscando proteger a esta nueva industria del delito de lavado de activos".