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    Blanqueo de capitales

    07:14
    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias
    La justicia española se encuentra indagando el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra
    Mundo

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias

    Por Claudio Portilla y Europa Press
    04 DICIEMBRE
    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE
    En la lista negra de la Comisión Europea también se incluye a Islas Vírgenes y Rusia, mientras que salen de ella media docena de países africanos.
    Mundo

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE

    Por Europa Press
    15 ABRIL
    Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
    Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
    Mundo

    Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht

    Por AFP/Europa Press
    29 JULIO
    Detienen a hijo de Presidente de Colombia acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
    En respuesta a esta detención, Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter, en el que reconoce que “me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel”.
    Mundo

    Detienen a hijo de Presidente de Colombia acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

    Por Europa Press/AP
    Argentina recauda US$ 5.300 millones en blanqueo de capitales
    Histórico

    Argentina recauda US$ 5.300 millones en blanqueo de capitales

    Por Constanza Morales H.
    Isabel Pantoja solicita retrasar ingreso a prisión para cumplir con conciertos
    Histórico

    Isabel Pantoja solicita retrasar ingreso a prisión para cumplir con conciertos

    Por María Paz Núñez
    La Infanta Cristina es imputada en España por presunto fraude al fisco y blanqueo
    Histórico

    La Infanta Cristina es imputada en España por presunto fraude al fisco y blanqueo

    Por EFE
    Primas del Rey de España son imputadas por blanqueo de dinero en Suiza
    Histórico

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    Por Agencias

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    Paula

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