La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones a 184 personas naturales y jurídicas durante  2014, por infringir la normativa anti lavado de activos vigente en el país, lo que sumó multas por 2.374 unidades de fomento (UF), unos $58,3 millones.

De las industrias que desempeñan actividades en alguno de los 36 sectores económicos que supervisa la UAF,  a 114 se les aplicó amonestaciones por escrito y a 70 multas a beneficio fiscal.  En 2013 fueron sancionados 163 regulados, de los cuales 67 debieron pagar multas (2.666 UF).

Al analizar las sanciones pecuniarias, la UAF indicó que 1.045 UF correspondieron a sanciones a nueve corredores de la Bolsa de Valores; 1.000 UF a un casino de juego; 93 UF a 20 usuarios de zona franca;  81 UF a 17 casas de cambio; 73 UF  a 17 corredores de propiedades; 50 UF a una sociedad anónima deportiva; 15 UF a un notario; 10 UF a dos empresas de factoraje; 5 UF a una empresa de transporte de valores; y 2 UF a una persona natural.

De las 184 sanciones aplicadas, 97 correspondieron al no envío a la UAF del reporte de operaciones en efectivo superiores a 450 UF; 82 sanciones se cursaron tras fiscalizaciones in situ; 4 fueron por no informar y efectuar reporte de operaciones sospechosas (ROS), y 1 por no informar la declaración de porte y transporte de efectivo desde y hacia el país, por un monto superior a los US$ 10 mil.

“Al publicar nuestras resoluciones, estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas anti lavado”, destacó el director de la UAF, Javier Cruz.