Hasta la Fiscalía Nacional llegó esta mañana el ex gerente de Penta Hugo Bravo a comparecer en el marco de las indagatorias por el Caso Penta. Lo que no se conocía eran las razones por las cuales el ex ejecutivo, hoy en arresto domiciliario, fue citado a declarar por séptima vez desde que estallara el caso.

La citación a Hugo Bravo forma parte de una serie de diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado al fiscal adjunto Carlos Gajardo el pasado 6 de abril.

Según detallaron fuentes del CDE a La Tercera, con estas diligencias se busca recabar antecedentes para evaluar posibles acciones penales en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos forward suscritos por el grupo y otras empresas. 

En el documento -al que tuvo acceso este medio- se pide que "se cite a declarar nuevamente al Sr.  Hugo Bravo López a fin de que conteste al tenor de la minuta de interrogatorio que se acompaña al otrosí de esta presentación". Con este mismo objetivo se pide citar al gerente general de Penta, Manuel Antonio Tocornal.

Del mismo modo se pide citar al gerente de contabilidad del holding, Marcos Castro Sanguineti, "para que aclare la participación de Iván Álvarez y Juan Martínez en las rectificaciones de declaraciones de impuestos de las diversas empresas del holding o relacionadas con los dueños o ejecutivos del mismo".

Adicionalmente, se solicita citar a declarar en calidad de imputados a una serie de personas para ser consultados respecto de pagos recibidos desde inversiones BanPenta S.A, Inversiones Penta III Ltda, Empresas Penta S.A, Inmobiliaria los Estancieros S.A, "ya sea mediante la emisión de boletas de honorarios o facturas, su justificación y el motivo de los mismos".

Entre los nombres solicitados se encuentra José Tomás Garcés Larenas, quien recibió pagos de Empresas Penta S.A y que según la fiscalía apuntarían a el financiamiento de la campaña del diputado UDI Felipe de Mussy. Junto con el nombre de Garcés figuran en la solicitud personas ligadas a un presunto financiamiento de la campaña del senador UDI, Iván Moreira: Se trata de Andrea Schultz Figueroa, su secretaria del Congreso; Rodrigo Molina Requena, su chofer; y Verónica Nieto Infante, secretaria de la UDI.

En la parte final del escrito se solicita que se permita al CDE estar presente en las diligencias de interrogatorio solicitadas en el documento. Es por esta razón que hoy se encontraría en el interrogatorio a Hugo Bravo el director del CDE Juan Ignacio Piña. 

NUEVA QUERELLA DEL SII 

Las acciones solicitadas por el CDE se dan a conocer justo en una jornada marcada por la decisión del Servicio de Impuestos Internos de presentar una nueva querella criminal en contra de los socios fundadores de distintas empresas del Grupo Penta, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario.

Las operaciones de contratos de Forwards cuestionadas se efectuaron entre los años tributarios 2009 a 2013 y generaron un perjuicio fiscal que según el SII llegaría a más de $2.400 millones.

Un forward es un contrato en que dos partes se comprometen a comprar o vender a futuro un determinado bien a un precio fijado con antelación. En ese caso, la operación se habría realizado en forma posterior a conocer el resultado financiero que éstos arrojarían. La operación habría permitido manejar en forma artificial las ganancias y pérdidas de ambas partes y, de este modo, alterar la base imponible.