La próxima semana será clave en la investigación en contra de Rafael Garay. Esto porque personal de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzará a citar a las personas que invirtieron en la empresa del ingeniero comercial.

Se espera que presten testimonio algunas de los 36 víctimas de la presunta estafa que habría cometido Garay a través de la empresa Think & Co, cuyo monto superaría los $ 920 millones.

Actualmente, Interpol emitió una alerta roja en su contra tras detectar que estaba en un barrio de Bucarest, tras dejar Chile el pasado 12 de septiembre para supuestamente tratarse un cáncer terminal al cerebro.

De acuerdo a un listado que está en manos del fiscal Centro Norte José Morales, una de las víctimas más afectadas hasta el momento es el empresario R. B., a quien Garay habría estafado en $ 200 millones. Este inversionista es oriundo de la ciudad de Talcahuano, Región del Biobío, y está ligado al ámbito deportivo.

Otro de los afectados por esta presunta estafa que ha sido detectado por la policía es F.A, quien invirtió un total de $ 111 millones en Think & Co.

La misma suerte corrieron dos de sus familiares y uno de sus cercanos, dado que invirtieron sus ahorros en la firma del ingeniero comercial y se estima que el monto defraudado en esos casos llega a los $ 90 millones.

Indagatorias

En torno a la investigación de Rafael Garay en Chile, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) está enfocada en determinar dónde se encuentra el dinero que, supuestamente, se apropió de las víctimas.

Para esto es clave recibir el reporte que haga llegar a los investigadores el Banco de Chile, entidad en la que se tiene certeza Garay poseía una cuenta bancaria.

Los policías también están iniciando contacto con los brokers, intermediarios bancarios en los mercados financieros, para determinar si hubo inversiones en el extranjero.

Los efectivos de la brigada especializada en indagar este tipo de ilícitos, además, están trabajando en realizar un perfil completo de Garay. Para esto, durante la noche del jueves y madrugada de este viernes acudieron hasta dos locales nocturnos de la capital, donde se entrevistaron con administradores y mujeres que trabajaban en dichos recintos.

Personal policial pudo establecer que en uno de estos lugares los tragos favoritos de Garay eran el vodka y la cerveza Corona.

Además, detectó que iba periódicamente desde hace cuatro años y que gastaba entre $ 350.000 y $ 800.000 por noche.

Mientras que en el otro recinto nocturno ubicado en el barrio Bellavista, al cual acudía con más frecuencia, se estableció que gastaba por velada cerca de $ 1 millón.

Formalizan a ex socio

Además, en Concepción se continuó con el caso contra uno de los ex socios de Garay en la empresa Bourse Up SpA.

Es por esto que Esteban Aedo quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual  tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de la ciudad por 30 presuntas estafas reiteradas en contra de 27 personas.

Estas habrían sido cometidas mediante el ofrecimiento de falsos negocios de inversión en la empresa Capital & Development Spa, montos que alcanzan los $ 366 millones.

“Rafael Garay fue socio hasta abril de 2015 de la sociedad AFC Capital junto a otros accionistas. En esta investigación, Rafael Garay aparece en calidad de querellante”, explicó  la fiscal Marcela Barahona.

Francisco García, abogado defensor de Aedo, sostuvo que “cuando se inicia el proceso, él (Garay) sale por todos los medios de comunicación y redes sociales, respecto a su carácter de víctima”.

El profesional además agregó que “en la investigación, Esteban describe una serie de hechos que permiten sostener que el señor Garay ha falseado información, ha señalado hechos que no corresponden a la realidad y respecto de lo cual mi cliente ha colaborado”.