La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina denunció al banco HSBC por maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva que, en los últimos seis meses, alcanzaron los $392 millones y los $224 millones, respectivamente, a través de la utilización de cuentas "fantasmas" donde se canalizaban facturas "truchas", según publicó el medio trasandino La Nación.

El titular del organismo, Ricardo Echegaray, sostuvo que entre los directivos del banco y algunas empresas se había constituido una "verdadera asociación ilícita" y que el HSBC "es responsable del armado" de estas maniobras ilegales.

El funcionario explicó que la denuncia fue formulada el 4 de febrero, luego de una serie de allanamientos que se efectuaron durante enero de este año y que provenían de otra denuncia penal por evasión de impuestos llevada adelante el 31 de marzo del 2009 en contra la empresa Compumar.

Precisó que esa denuncia original derivó en otra, contra la firma Rozauadonsquey y, a su vez, esta segunda llevó a una serie de allanamientos en donde se detectaron "cuentas fantasmas", creadas en el HSBC "para ocultar información bancaria al Fisco" a través de la utilización de un CUIT genérico.

"El HSBC desplegaba una plataforma defraudatoria con facturas apócrifas", sostuvo Echegaray, quien explicó que "solamente en los últimos seis meses se detectaron maniobras de lavado de dinero por $392 millones" que, a su vez, debieron haber tributado, por impuesto a las ganancias, a los débitos y créditos y valor agregado (IVA), $224 millones.

En cuanto a la maniobra, el funcionario explicó que la empresa Red de Multiservicios S.A. "era tomadora de facturas "truchas" para pagar menos impuestos" y que le pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, respectivamente.

A su vez, Fernández y Espinoza endosaban esos cheque sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.

Esas empresas tenían cuentas en el HSBC, pero depositaban esos cheques en la cuenta fantasma con CUIT genérico que tenía la entidad, según la denuncia oficial, y por la cual no informaba a la AFIP.

CASOS

En el caso de Más Distribuidora, Echegaray explicó que depositó $ 172 millones en la cuenta fantasma, pero en la otra cuenta, que estaba declarada ante la AFIP no realizó operaciones, por lo que para el Fisco la declaración jurada de IVA de esa firma no tuvo movimientos.

Algo similar ocurría con la firma Recaudaciones y Servicios del Sur SRL que depositó $ 220 millones en la cuenta genérica, mientras que en la cuenta que sí informaba a la AFIP registró "escasos moviemientos" y también pertenecía a "una sucursal inexistente", expresó el funcionario. Echegaray le reclamó al banco que "le devuelvan al Estado lo que le corresponde", en referencia a los $ 224 millones que se evadieron de impuestos y a los directivos de la entidad que "se dejen de buscar contactos y lobbies" y se dediquen a "desarticular estas bandas de tramposos".

Respecto de las facturas "truchas", fuentes de la AFIP indicaron que en esta causa estarían mencionadas la Agencia de Turismo de Córdoba y la Municipalidad de San Isidro, aunque no suministraron mayores datos al respecto.

HSBC

El mes pasado, el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, reconoció en Inglaterra que la compleja estructura y la amplia extensión territorial del banco lo volvía atractivo para el lavado de dinero, según Reuters.

En 2011, HSBC inició una reestructuración que incluyó la centralización del control de operaciones regionales, en busca de evitar escándalos, como el que lo llevó a pagar en diciembre último la mayor multa que nunca pagó un banco.

"Las acusaciones de reguladores de Argentina son una gran preocupación, y estamos comprometidos a cooperar con las autoridades para asegurar una meticulosa revisión y una apropiada resolución del problema", señaló a través de un comunicado Lyssette Bravo, portavoz para de HSBC para América Latina.