Juan Carlos Asencio
03 JUNIO
Para los investigadores, José Carlos Pérez se mantuvo por tres años moviendo grandes cantidades de dinero que provenía de extorsiones. En varias cuentas corrientes de distintas entidades financieras lograba blanquear los fondos para luego sacarlos de Chile a las cuentas de sujetos en Venezuela.
Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas
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