Primus
07 JUNIO
Un tribunal decidió esta semana declarar la liquidación concursal de la empresa Valeria Ronchera. Su abogado explicó al juzgado que el origen de sus problemas económicos estuvo en una cafetería en la que invirtió y que abrió solo tres días después del estallido social de 2019. Y vino la pandemia.
La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
02 JUNIO
La gestora Toesca puso a Alejandro Bezanilla, ex gerente general de AFP Habitat, como presidente de la empresa de factoring, tras comprar el 90% a Raimundo Valenzuela y Fernando Franke. Y recibió la aprobación de la compra de Frontal Trust por parte de la FNE. Con la fusión, la participación de Toesca en activos alternativos vía fondos públicos subiría a entre 5% y 10%, y en fondos privados a un rango de 10%-20%.
Toesca cierra compra de Primus y recibe autorización para adquirir Frontal Trust
28 MAYO
El exgerente de Primus Capital, Francisco Coeymans, cumple arresto domiciliario total. Niega haberse fugado, denuncia una persecución personal de esa empresa hacia su familia, y expresa arrepentimiento de algunas actuaciones.
Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”
21 MAYO
04 MAYO
Deloitte y su socio Roberto Leiva presentaron reclamos de ilegalidad contra las multas de la CMF, argumentando que el regulador impuso exigencias que exceden las normas de auditoría frente al fraude interno.
Caso Primus: Deloitte y su socio Roberto Leiva arremeten contra la CMF en tribunales por millonaria multa
20 ABRIL
En su última carta a los accionistas, el empresario Raimundo Valenzuela destacó los esfuerzos realizados para inyectar US$100 millones y salvar a Primus de la quiebra tras el millonario fraude orquestado por sus exejecutivos.
Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”
20 ABRIL
Roberto Leiva defendió su gestión ante la CMF argumentando que el fraude fue indetectable, debido a la colusión de la alta gerencia y la alta calidad de las falsificaciones. Sin embargo, testimonios de sus subordinados dicen que el arqueo de los 2.200 cheques fue realizado por personal sin experiencia y que ni siquiera manipuló físicamente los documentos.
“Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus
17 ABRIL
"Se constató que la auditora y Roberto Leiva Casas-Cordero presentaron deficiencias en el cumplimiento de los referidos estándares", dijo la CMF tras imponer una multa contra Deloitte y Roberto Leiva. Por su lado, la firma dijo que "discrepa de las conclusiones de la sanción, ya que no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría".
Caso Primus: CMF sanciona a Deloitte y a uno de sus socios por “deficiencias en auditoría de estados financieros”
07 ABRIL
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 22 de mayo la formalización de Rodrigo Mardones, Patricio Rubio y otros tres imputados por asociación ilícita y delitos financieros cometidos entre 2019 y 2023.
Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita
06 ABRIL
31 MARZO
La Fiscalía separó la investigación del caso Primus Capital para indagar de forma independiente a 95 nuevos imputados no formalizados, incluyendo ex futbolistas y al ex director médico de CLC, Rodrigo Mardones, y la notaria Valeria Ronchera. Esta medida busca agilizar el proceso, sin retrasar la causa matriz contra los exejecutivos ya detenidos por el fraude de más de $70 mil millones.
De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus
21 ENERO
El joint venture adquirirá el 90% de las acciones de la sociedad al controlador del factoring y su socio Fernando Franke. El 10% restante quedará en manos de Eduardo Guerrero, vicepresidente de la sociedad, quien lideró la recuperación de la firma tras la crisis por el fraude detectado en 2023. Guerrero se mantendrá al menos un año. Barros Errázuriz y Claro & Cia asesoraron el trato.
Tras un año de negociaciones, Raimundo Valenzuela vende Primus Capital a una alianza entre Toesca y TC Latin American Partners
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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