Caso Factop
01 NOVIEMBRE
Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF desde 2018, dirige un equipo especializado que investiga infracciones en bancos, seguros y mercados de valores. Aquí habla de los focos de la entidad, de las denuncias anónimas, del alza en las denuncias por crédito informal y plataformas de inversión, y responde a las críticas por casos como el de Larraín Vial Activos. "Hemos realizado un trabajo prolijo de forma muy rigurosa y responsable", dice.
Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”
26 OCTUBRE
09 OCTUBRE
03 OCTUBRE
Larraín Vial y las personas involucradas acusan a la CMF de no justificar su decisiones de forma correcta, apelando a los votos dicientes del regulador y su actuar en la investigación y posterior sanción que realizó por el caso, entre otras críticas.
Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF
30 SEPTIEMBRE
26 SEPTIEMBRE
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26 AGOSTO
25 AGOSTO
26 AGOSTO
El regulador concluyó que se indujo a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I de LV mediante recursos engañosos, al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity, es decir, una propiedad indirecta en Grupo Patio. LarrainVial resaltó que el dictamen fue tres a dos y anunció que apelará en tribunales. La CMF cerró el caso sin sanción para Álvaro y Antonio Jalaff.
Caso Factop: CMF aplica millonarias multas a LarrainVial Activos, STF Capital, exgerentes y exdirectores
18 JUNIO
El Cuarto Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional de la causa, tras un acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados, ocho ejecutivos del grupo LarrainVial que habían sido formalizados en enero. La empresa interpretó la decisión como un reconocimiento a su colaboración. “Buscaremos seguir demostrando nuestra inocencia en las instancias regulatorias y judiciales que corresponda", dijo la AGF de LarrainVial.
Caso Factop: Fiscalía cierra investigación contra ejecutivos de Larraín Vial
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