Caso Factop
26 AGOSTO
25 AGOSTO
26 AGOSTO
El regulador concluyó que se indujo a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I de LV mediante recursos engañosos, al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity, es decir, una propiedad indirecta en Grupo Patio. LarrainVial resaltó que el dictamen fue tres a dos y anunció que apelará en tribunales. La CMF cerró el caso sin sanción para Álvaro y Antonio Jalaff.
Caso Factop: CMF aplica millonarias multas a LarrainVial Activos, STF Capital, exgerentes y exdirectores
18 JUNIO
El Cuarto Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional de la causa, tras un acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados, ocho ejecutivos del grupo LarrainVial que habían sido formalizados en enero. La empresa interpretó la decisión como un reconocimiento a su colaboración. “Buscaremos seguir demostrando nuestra inocencia en las instancias regulatorias y judiciales que corresponda", dijo la AGF de LarrainVial.
Caso Factop: Fiscalía cierra investigación contra ejecutivos de Larraín Vial
20 FEBRERO
03 FEBRERO
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que Álvaro Jalaff es un peligro para la investigación. “Es muy relevante que se den por acreditados los delitos de soborno y lavado de activos en el caso de Álvaro Jalaff, algo que no ocurrió en la audiencia de garantía”, señaló el fiscal Miguel Ángel Orellana al término de la audiencia. Por su parte, el abogado defensor Hugo Rivera cuestionó la resolución del tribunal de alzada capitalino.
Corte de Apelaciones envía a Capitán Yáber a Álvaro Jalaff y mantiene arresto domiciliario de Antonio Jalaff
03 FEBRERO
29 ENERO
La Fiscalía apeló la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó la prisión preventiva para Álvaro Jalaff Sanz y no dio por acreditados los delitos de soborno y lavado de activos. En su escrito, el ente persecutor advirtió que su libertad representa un "peligro para la seguridad de la sociedad".
Fiscalía presenta recurso de apelación y solicita prisión preventiva para Álvaro Jalaff
24 ENEROLa jueza Cheryl Fernández ordenó la firma mensual para los socios de Larraín Vial Manuel Bulnes, y Felipe Porzio, en circunstancias de que la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Tribunal dicta arresto domiciliario total para Álvaro Jalaff y arresto domiciliario nocturno para su hermano Antonio
23 ENERO
23 ENERO
Este jueves a las 14 horas la jueza Cheryl Fernández del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó a las partes para dar a conocer si acoge o rechaza las medias cautelares solicitadas en contra de los imputados.
Caso Factop: Ocho días de audiencias terminan con acusaciones mutuas entre Fiscalía y defensas
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