Primus
17 JULIO
El fraude, liderado -de acuerdo a la fiscalía- por exgerentes que provocaron millonarias pérdidas, sumó nuevos imputados a su compleja red de operaciones ilícitas. Para ejecutar el desfalco y evadir controles, la cúpula habría utilizado a un grupo de "ejecutivas" encargadas de gestionar carteras fraudulentas.
Las “ejecutivas VIP” del millonario fraude a Primus Capital
06 JULIO
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
07 JUNIO
Un tribunal decidió esta semana declarar la liquidación concursal de la empresa Valeria Ronchera. Su abogado explicó al juzgado que el origen de sus problemas económicos estuvo en una cafetería en la que invirtió y que abrió solo tres días después del estallido social de 2019. Y vino la pandemia.
La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
02 JUNIO
La gestora Toesca puso a Alejandro Bezanilla, ex gerente general de AFP Habitat, como presidente de la empresa de factoring, tras comprar el 90% a Raimundo Valenzuela y Fernando Franke. Y recibió la aprobación de la compra de Frontal Trust por parte de la FNE. Con la fusión, la participación de Toesca en activos alternativos vía fondos públicos subiría a entre 5% y 10%, y en fondos privados a un rango de 10%-20%.
Toesca cierra compra de Primus y recibe autorización para adquirir Frontal Trust
28 MAYO
El exgerente de Primus Capital, Francisco Coeymans, cumple arresto domiciliario total. Niega haberse fugado, denuncia una persecución personal de esa empresa hacia su familia, y expresa arrepentimiento de algunas actuaciones.
Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”
21 MAYO
04 MAYO
Deloitte y su socio Roberto Leiva presentaron reclamos de ilegalidad contra las multas de la CMF, argumentando que el regulador impuso exigencias que exceden las normas de auditoría frente al fraude interno.
Caso Primus: Deloitte y su socio Roberto Leiva arremeten contra la CMF en tribunales por millonaria multa
20 ABRIL
En su última carta a los accionistas, el empresario Raimundo Valenzuela destacó los esfuerzos realizados para inyectar US$100 millones y salvar a Primus de la quiebra tras el millonario fraude orquestado por sus exejecutivos.
Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”
20 ABRIL
Roberto Leiva defendió su gestión ante la CMF argumentando que el fraude fue indetectable, debido a la colusión de la alta gerencia y la alta calidad de las falsificaciones. Sin embargo, testimonios de sus subordinados dicen que el arqueo de los 2.200 cheques fue realizado por personal sin experiencia y que ni siquiera manipuló físicamente los documentos.
“Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus
17 ABRIL
"Se constató que la auditora y Roberto Leiva Casas-Cordero presentaron deficiencias en el cumplimiento de los referidos estándares", dijo la CMF tras imponer una multa contra Deloitte y Roberto Leiva. Por su lado, la firma dijo que "discrepa de las conclusiones de la sanción, ya que no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría".
Caso Primus: CMF sanciona a Deloitte y a uno de sus socios por “deficiencias en auditoría de estados financieros”
07 ABRILEl 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 22 de mayo la formalización de Rodrigo Mardones, Patricio Rubio y otros tres imputados por asociación ilícita y delitos financieros cometidos entre 2019 y 2023.
Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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