Cheques falsos
12 SEPTIEMBRE
Ignacio Amenábar cumple arresto domiciliario desde el 10 de mayo por presuntos delitos de uso de cheques falsos, asociación ilícita y lavado de activos. Él, junto a su exjefe Francisco Coeymans, está acusado de liderar un esquema que perjudicó al factoring de Raimundo Valenzuela. Pese a sus intentos por levantar la medida cautelar y poder trabajar, el tribunal rechazó su petición.
Exgerente comercial de Primus, acusado de millonario fraude, pide revocar arresto domiciliario total y argumenta “ruina de su familia”
17 JULIO
El fraude estalló en marzo, pero suma ingredientes. Los socios mayoritarios han puesto $ 50 mil millones y esperan informe de KPMG para presentar querellas. Pero ya habría una denuncia en la Fiscalía. Las pesquisas incluyen suplantación de identidad, préstamos a empresas creadas un día antes y $ 15 millones por talonario falso. Los dos exgerentes apartados de Primus preparan otras acciones legales, crean sociedades en un mismo día y buscan un acuerdo imposible. Deloitte intenta rehacer los balances de 2022. Y el director médico de CLC, querellado por Primus, presenta licencia para no ir a un juicio.
La trama del caso Primus: talonarios de cheques falsos, sueldos de $ 38 millones, gestiones reservadas y una red en investigación
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