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26 MARZO
La resolución del tribunal de garantía cierra definitivamente la persecución criminal contra las dos ejecutivas, aunque no afecta el curso de las acciones civiles que Itaú mantiene vigentes para intentar recuperar los fondos remanentes.
Tribunal decreta sobreseimiento de ejecutivas de Nevasa por millonario fraude a Itaú
25 MARZO
17 MARZO
18 FEBRERO
Varios procesadores de pago reaccionaron con molestia a la querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia por presunto lavado de activos, enfocada en los representantes legales de seis empresas proveedoras de servicios de pago. ProntoPaga calificó la acción como un intento de la Polla por mantener una posición dominante en el sector.
Procesadores de pago y agrupación que reúne a casinos online rechazan querella de Polla por lavado de activos
06 ENERO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de enero la audiencia para revisar si mantiene o modifica el arresto domiciliario parcial de Antonio Jalaff, imputado por lavado de activos, estafa y otros delitos, tras incumplir la medida en diciembre al no estar en su domicilio durante la noche.
Caso Factop: Tribunal revisará medida cautelar contra Antonio Jalaff tras incumplir arresto domiciliario
11 DICIEMBRE
En lo que respecta a las empresas, las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento dan cuenta que en los 11 primeros meses del año un total de 40 firmas solicitó su reorganización, mientras que 630 fueron declaradas en quiebra. Ello implica una disminución de 30% y un aumento de 8%, respectivamente.
Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas
11 DICIEMBRE
Tras el fallecimiento de Jaime Santa Cruz López en 2020, la familia Santa Cruz sufrió una profunda división. En una reciente declaración ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, Andrés y Pola Santa Cruz Negri confirmaron que los hijos de su hermana María Isabel Santa Cruz, los Roa Santa Cruz, fueron excluidos de las sociedades familiares y no recibieron beneficios económicos.
Hermanos Santa Cruz declaran en disputa con sobrinos por herencia de su padre, fundador de Lipigas, Blumar y Abc
03 DICIEMBRE
La compañía canceló el mall que preveía una inversión de US$125 millones, después de que la Seremi de Transportes invalidara hace dos semanas su informe de impacto vial, el mismo que la autoridad había aprobado hace 16 meses. La iniciativa enfrentaba además la oposición de los municipios de Vitacura y Huechuraba en los términos en que estaba planteada, debido al alto impacto en congestión vehicular que generaría.
Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
07 NOVIEMBRE
28 OCTUBRE
La gigante china presentó sus descargos ante el recurso de nulidad que presentó la defensa de Isidoro Quiroga, que busca revocar el fallo arbitral que lo condenó al pago de US$ 300 millones por la venta de la salmonera Australis. El family office del empresario chileno desestimó las acusaciones.
Joyvio responde a Isidoro Quiroga por nulidad de fallo arbitral por Australis: “Es un caso paradigmático de un criminal vencido”
26 OCTUBRE
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y el efecto de la difusión de su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. "Hay muchos errores y malas prácticas, pero no hay delitos", afirma, antes de predecir que su caso penal se derrumbará en tribunales. "Si llegamos a un juicio oral, tengo la firme convicción de que seremos absueltos todos". Y compara con el caso del momento: "Terminaremos, probablemente, con un SQM 2".
Daniel Sauer: “La gente ocupó el audio como si fuéramos los más delincuentes de Chile”
16 SEPTIEMBRE
Los hermanos Ricky y Deepu Dayanani enfrentan una querella por presuntos delitos tributarios por parte del Servicio de Impuestos Internos. Ambos son empresarios importadores de perfumes y artículos de lujo. Su abogado califica la acción como "instrumental".
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo
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