Tren del Mar
27 JULIO
A través de un sofisticado sistema de fases, que incluía masivos depósitos en efectivo a "prestacuentas", empresas de fachada y criptomonedas, la banda venezolana usó el sistema financiero chileno para blanquear y enviar a sus líderes millonarias sumas. Escuchas telefónicas y revisión de teléfonos dieron cuenta de los implicados y sus roles en la trama.
En la billetera del Tren de Aragua: cómo la banda lavó en Chile US$ 17 millones en impuestos criminales
18 JULIO
Cristián Zúñiga era dueño de una empresa de asesoría tributaria que iba en alza: expandiéndose a más áreas y con cada vez más clientes. Uno de ellos, sin saberlo, según su defensa, fue la banda criminal venezolana. El trabajo que hizo para ellos lo tiene hoy en prisión preventiva.
El contador chileno que trabajó para el Tren de Aragua
24 JUNIO
23 JUNIO
29 ENERO
La organización criminal esta vinculada al Tren de Aragua, banda que se instaló en Chile a fines de 2020, en ese momento en la frontera norte del país. Según señaló el subsecretario del Interior, Luis Cordero, la investigación activa de esta comenzó en el año 2021.
Jerarquía, escapes, homicidios y castigos: cómo operaban Los Piratas de Aragua en Chile
30 OCTUBRE
03 OCTUBRE
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