Durante la sesión de ayer de la Comisión Investigadora de la Ley Reservada del Cobre, el gerente del departamento legal del Casino Monticello, José Humberto Sepúlveda, respondió a lo expuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) hace unas semanas sobre que los primeros reportes de operaciones sospechosas (ROF) -que son necesarios para iniciar investigaciones- sobre las apuestas del cabo Juan Carlos Cruz, procesado por el fraude en el Ejército, fueron alertadas en 2015. De acuerdo al directivo del casino, durante 2011 y 2014 se dieron cuenta a la UAF 15 operaciones en efectivo (ROE) sobre los montos que gastaba en el recinto.

A juicio del presidente de la Comisión, el diputado Jaime Pilowski (DC), "se trata de un dato nuevo que analizaremos en un nueva citación que haremos al director de la UAF a fin de analizar la veracidad de esa información y la capacidad operacional para poder procesar tres millones de reportes anuales".

Agregó que "hay que tener presente que las investigaciones de la UAF se inician con el reporte de operaciones sospechosas (ROS) y esta información el Casino Monticello la habría mandado recién el 2015".

Sobr esta información, la Unidad de Análisis Financiero indicó por medio de un comunicado que "analiza todos los reportes de Operaciones Sospechosas que recibe, a objeto de cumplir su única misión legal de detectar indicios de lavado de activos" y que en una sesión secreta su director, Javier Cruz, entregó los antecedentes y procedimientos de inteligencia que llevó adelante. Agregó que responderán cualquier duda de los diputados.