Delito tributario
23 MAYO
Según detalló el SII, en un comunicado, las inmobiliarias, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud vendieron a la Gobernación de Coquimbo, en 2020, 6 bienes raíces por $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron en 2014.
SII se querella contra representantes de seis inmobiliarias de La Serena por declaraciones de impuestos falsas
11 FEBRERO
A tres años de que estallara el caso Penta y en plena campaña electoral abogados y fiscales están expectantes por lo que ocurrirá el viernes 3 de noviembre cuando el máximo tribunal revise el desafuero del senador UDI Iván Moreira. Un fallo clave que podría exculpar a los políticos formalizados en estas causas o convertirse en un espaldarazo a la tesis que ha levantado el Ministerio Público.
Platas políticas: Suprema se pronunciará por primera vez si los políticos cometieron o no delito
11 FEBREROA tres años de que estallara el caso Penta y en plena campaña electoral abogados y fiscales están expectantes por lo que ocurrirá el viernes 3 de noviembre cuando el máximo tribunal revise el desafuero del senador UDI Iván Moreira. Un fallo clave que podría exculpar a los políticos formalizados en estas causas o convertirse en un espaldarazo a la tesis que ha levantado el Ministerio Público.
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13 FEBREROA tres años de que estallara el caso Penta y en plena campaña electoral abogados y fiscales están expectantes por lo que ocurrirá el viernes 3 de noviembre cuando el máximo tribunal revise el desafuero del senador UDI Iván Moreira. Un fallo clave que podría exculpar a los políticos formalizados en estas causas o convertirse en un espaldarazo a la tesis que ha levantado el Ministerio Público.
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13 FEBRERO
12 FEBRERO
13 FEBRERO
18 FEBRERO
La acción legal abarca los períodos correspondientes a los años tributarios 2006 al 2014. La compañía registró como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas, por un monto superior a $1.360 millones.
Caso Penta: SII presenta denuncia por delito tributario en contra de empresa SQM
18 FEBREROEl ex asesor del grupo Penta e imputado por delito tributario, calificó a los ex dueños del grupo como "dos empresarios de gran trayectoria, de gran calidad, de gran valor, que han creado empleo".
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Histórico
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