El pasado viernes 14 de junio, se inició el nuevo juicio oral contra Aldo Motta Camp dentro de la arista penal del denominado caso Cascada.

En la primera jornada, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal rechazó la solicitud de la defensa del exgerente general de las sociedades que componen la cascada que está sobre SQM de retirar como querellante a Roberto Lobos.

Tras ello, se iniciaron los alegatos de apertura y en los últimos días comenzaron a declarar los testigos citados por el Ministerio Público.

Este jueves en la mañana fue el turno del presidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez. Esta entidad es una de las tres querellantes junto a Lobos y Moneda Asset Management.

En un pasaje del interrogatorio a Rodríguez, que se extendió desde las 9:00 horas hasta cerca de las 13:30 horas, con dos recesos entre medio, el titular de la mesa de Habitat se ofuscó ante las preguntas de un abogado de Motta que buscaba establecer una relación entre la AFP y Moneda.

En ese contexto, el abogado Gabriel Zaliasnik le preguntó si Habitat le pagaba a Moneda por la administración de los recursos provenientes de los fondos de pensiones de la primera.  "La AFP no remunera de ninguna forma a Moneda. Moneda administra fondos y sobre esos fondos que administra cobra una comisión sobre el saldo administrado, que es directamente de los fondos administrados, que son un patrimonio aparte de la AFP", sostuvo Rodríguez.

Después Zaliasnik se refirió al ingreso de Moneda AFI con un 0,83% de participación a la propiedad de Inversiones La Construcción (ILC), en 2012, cuando esta última era el único controlador de Habitat. Esto cambió cuando la estadounidense Prudential entró a la AFP, por lo que ella e ILC quedaron con un 40% de participación cada una.

El abogado intentó profundizar en esa línea del interrogatorio y consultó a Rodríguez si sabía que en 2014 el Fondo Pionero de Moneda prácticamente duplicó su participación en ILC, donde enfatizó que ese año Habitat aportaba el 81% de los dividendos que percibía esa compañía.

"Señor, perdone, pero yo soy presidente de AFP Habitat, que es una sociedad, fui nombrado cuando no era filial de ninguna de las dos (en 2018). Mi rol es respecto de AFP Habitat y no de las sociedades hacia arriba. Esto es como que usted le estuviera preguntando a Patricio Contesse (González, exgerente general de SQM) sobre las transacciones de las cascadas", respondió molesto el presidente de la gestora ante la insistencia del abogado.

Las primeras sospechas

Durante su declaración, Rodríguez también entregó detalles de cómo Habitat detectó las operaciones bursátiles de las cascadas, que a la larga terminaría con sanciones administrativas, querellas y demandas civiles contra los involucrados.

Sentado en el estrado de una sala del octavo piso de la torre D del Centro de Justicia de Santiago, el titular de la mesa de la AFP contó que el año 2012 la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, hoy CMF) suspendió las juntas ordinarias de accionistas de dos de las sociedades cascadas: Norte Grande y Oro Blanco, lo que calificó de anómalo.

"Ese año teníamos alguna inquietud respecto de transacciones que se estaban realizando o que habían realizado las sociedades cascadas con acciones del mismo grupo. Había habido bastantes compras y ventas de las sociedades que, de alguna manera, nos llamaban la atención porque no entendíamos la racionalidad de las transacciones que se habían reportado", sostuvo en el tribunal.

Así, tras recabar antecedentes de las transacciones que les parecían sospechosas, en julio de ese año entregaron una carpeta al superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, para que las investigara.

"Llamaba la atención que había transacciones de montos bastante relevantes que se anunciaban con muy poca anticipación. Acá nos encontrábamos con transacciones de varias decenas de millones de dólares que se hacían de un día para otro", sostuvo Rodríguez.

Esto hacía difícil entender cuál era la racionalidad y la urgencia que había para liquidar las acciones transadas.

"La pregunta directa nuestra a la superintendencia fue: la vendió en el mercado y la compró en el mercado, y cambió de idea en este periodo o se la está vendiendo y comprando entre sociedades relacionadas y se está quedando un porcentaje del valor en manos de otra persona. Y, por lo tanto, ahí se está produciendo un perjuicio directo intencional a las sociedades, y hay un perjuicio a nuestra inversión", relató.

Al año siguiente, el regulador formuló cargos contra los involucrados en las operaciones, entre ellos, el presidente de las sociedades cascadas, Julio Ponce, y el gerente general, Aldo Motta. Esto demostró que su preocupación tenía sustento y que incluso las irregularidades iban más allá de lo que habían visto, por lo que presentaron una querella contra quienes resultaran responsables y se hicieron parte de la investigación que seguía la SVS, indicó.

Habitat ha estimado que el perjuicio económico que tuvo el caso contra las sociedades cascadas es de US$400 millones, donde el daño que ellos sufrieron sería de unos US$11 millones.