Hasta ayer el Ministerio Público había recibido una veintena de denuncias en torno al Grupo Arcano. Pero esa cifra se podría disparar en los próximos días, luego que la plana mayor de la empresa financiera renunciara y su fundador y dueño, Alberto Chang, desapareciera sin destino conocido.

El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias nacionales del Grupo Arcano y dijo ayer que sus clientes eran 800, los que habrían confiado a la empresa entre US$ 80 millones y US$ 100 millones en inversiones.

"A partir de ayer (jueves) se han comenzado a recibir denuncias de víctimas que han reclamado que sus inversiones que han efectuado con el Grupo Arcano, no estarían debidamente resguardadas", dijo Gajardo. "El monto total que entendemos de clientes afectados, por lo que nos han declarado los propios ejecutivos de la compañía, son alrededor de 700 u 800", agregó.

Gajardo evitó hablar de perjuicios económicos sobre esos clientes, pues la investigación aún está en etapa primaria y no se ha logrado acreditar aquello. "Más que hablar de perjuicios, lo que los ejecutivos de las empresas han declarado es que los montos que se han recogido del mercado como inversiones, alcanzan aproximadamente entre US$ 80 y US$ 100 millones", explicó el fiscal.

Estafa piramidal

Las dudas en torno al Grupo Arcano y Alberto Chang surgieron debido al modelo de negocios de la empresa, que ofrece rentabilidades fijas a través de dos formatos: interés nominal e interés compuestos, mediante aportes en pesos chilenos o dólares.

Entre ejecutivos y agentes financieros llamó la atención este tipo de inversiones, que aseguran un rentabilidad fija mucho mayor a un depósito a plazo, un instrumento de inversión tradicional y regulado. Pero también sobre el tipo de empresas en las que invertía el holding financiero, que eran básicamente de capital privado y capital de riesgo.

Sin embargo, fue el estallido del caso AC Inversions y su estafa piramidal lo que volcó las miradas en Grupo Arcano y el propio Chang, sobre quien rondan diversos mitos respecto a sus antecedentes curriculares y empresariales.

"Nos parece que hay puntos de conexión con otras investigaciones que estamos realizando", dijo ayer Gajardo. "Aparentemente, podríamos estar acá, esa es la tesis de la fiscalía, también en un tipo de estafa piramidal", agregó.

Ese tipo de estafa, explicó el persecutor, consiste en "una empresa que se sostiene, básicamente, con los nuevos ingresos que se capturan a partir de los aportantes que van llegando. Eso es lo que estamos investigando, pues de ser eso así, evidentemente estaríamos en presencia de una estafa".

Gajardo estuvo el jueves en las oficinas del Grupo Arcano junto al fiscal Pablo Norambuena. Ambos registraron las instalaciones, incautaron computadores y contabilidad. Entre el lunes y martes, la Fiscalía había tomado declaraciones a los ejecutivos principales del Grupo Arcano: Nicole Soumastre, gerenta general de Onix Capital; David Senarman, gerente de Inversiones de Grupo Arcano, y Jorge Hurtado, ejecutivo clave de la empresa que ha sido identificado por medios de comunicación como su ex CEO. La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en tanto lo había hecho la semana previa.

Chang, por su parte, declaró ante la Bridec el 26 de enero, pero el 12 de marzo salió del país y aún no vuelve. Fuentes que conocen esa declaración, dijeron que el empresario, básicamente, explicó el formato de negocios de Grupo Arcano, dio cuenta de su currículum y explicó algunos mitos que rondan sobre él, específicamente, su inversión de 1% en Google.

Verónica Rajii, madre de Chang, también habría prestado declaración a inicios de esta semana. Sin embargo, la Fiscalía evalúa citarla otra vez para verificar si el correo que mandó su hijo, donde se despide y pone en duda su vida, es real. Rajii también es socia de Chang en Grupo Arcano y Tesorera del Comité Olímpico de Chile (Coch), cargo al que renunció ayer por la mañana vía correo electrónico.

En paralelo a las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público, en tanto, varios clientes ya han tomado contacto con abogados. Desde el lunes, dicen algunos abogados consultados, podrían empezar a presentarse las primeras querellas del caso por el delito de estafa, luego que la empresa dejara de pagar los intereses de las inversiones el viernes.