Antonio Jalaff
02 SEPTIEMBRE
Antonio Jalaff Sanz, imputado en el caso Factop, presentó una querella por presunta estafa relacionada con la venta de su participación en Grupo Patio. Entre los documentos acompañados en la acción legal está el contrato de compraventa, una valorización de Econsult y un informe de Sur Consulting.
Caso Factop: Antonio Jalaff presenta querella por estafa en la compraventa de acciones de Patio
03 FEBRERO
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que Álvaro Jalaff es un peligro para la investigación. “Es muy relevante que se den por acreditados los delitos de soborno y lavado de activos en el caso de Álvaro Jalaff, algo que no ocurrió en la audiencia de garantía”, señaló el fiscal Miguel Ángel Orellana al término de la audiencia. Por su parte, el abogado defensor Hugo Rivera cuestionó la resolución del tribunal de alzada capitalino.
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29 ENERO
La Fiscalía apeló la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó la prisión preventiva para Álvaro Jalaff Sanz y no dio por acreditados los delitos de soborno y lavado de activos. En su escrito, el ente persecutor advirtió que su libertad representa un "peligro para la seguridad de la sociedad".
Fiscalía presenta recurso de apelación y solicita prisión preventiva para Álvaro Jalaff
24 ENEROLa jueza Cheryl Fernández ordenó la firma mensual para los socios de Larraín Vial Manuel Bulnes, y Felipe Porzio, en circunstancias de que la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Tribunal dicta arresto domiciliario total para Álvaro Jalaff y arresto domiciliario nocturno para su hermano Antonio
21 ENERO
El abogado Cedric Bragados afirmó que las deudas del ex socio de grupo Patio "no tenían un origen ilícito, porque existía una documentación de respaldo". Otro de sus defensores, Leonardo Bataglia, anunció un acuerdo con uno de los querellantes, Fintrust. "La única estafa imputada a Antonio Jalaff Sanz desaparece”, dijo sobre ese arreglo.
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17 ENERO
La Fiscal Lorena Parra, explicó que la solicitud de prisión preventiva se basa en el “peligro para seguridad de la sociedad considerando la gravedad de los hechos, delitos que se imputan y el bien jurídico; actuar en grupo o pandilla; existe una estructura criminal”. Álvaro Jalaff arriesga desde 20 años de prisión, y Antonio desde 23 años.
Peligro de fuga y penas de crimen: los argumentos de la Fiscalía para pedir prisión preventiva para los hermanos Jalaff
17 ENERO
Esta semana se llevó a cabo una 'megaformalización' en el marco del caso Audio y su arista Factop. En el programa de streaming 'Desde la Redacción', el subeditor de La Tercera, Víctor Cofré explicó el entramado que rodea al factoring Factop y que tiene a Daniel Sauer y a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff con riesgo de cumplir prisión preventiva, acusados por la Fiscalía Metropolitana oriente de lavado de activos, estafa y administración desleal. Todos los detalles en el video.
Para entender el caso Factop
17 ENERO
La compañía consiguió una medida prejudicial en el arbitraje que mantiene con el ex socio de grupo Patio por el Fondo Capital Estructurado I. Antonio Jalaff tiene cerca del 5% de la propiedad.
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17 ENERO
16 ENERO
14 ENERO
El socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF detalló ante la Fiscalía las operaciones financieras realizadas por Antonio Jalaff, a quien vinculó con un banco español investigado por lavado de activos y con transferencias irregulares provenientes de un banco ucraniano. En su declaración, Sauer contó que Jalaff gestionó un crédito por US$ 62 millones en España que finalmente no se concretó.
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13 ENERO
El empresario de 51 años está en el origen del caso por el que la Fiscalía formaliza hoy. Sus abultadas deudas, que sumaban $ 28 mil millones, lo forzaron a buscar soluciones. La escogida fue el fondo Capital Estructurado, que gestionó Larraín Vial. El 3 de enero volvió a declarar. “Hoy enfrento querellas y demandas, y aún mantengo deudas. Perdí todo mi patrimonio en Grupo Patio”, se lamentó.
Antonio Jalaff ante Fiscalía: “El conflicto de interés de Larraín Vial en la estructuración del fondo y en la venta de nuestras acciones de Grupo Patio era evidente”
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