Blanqueo
11 ENERO
El Ministerio Público colombiano, dijo que Nicolás, hijo del actual mandatario Gustavo Petro, “incrementó su patrimonio de manera injustificada”, gracias a “ingresos clandestinos de dinero desde 2021 hasta fines de 2022″, los que provendrían del narcotráfico.
Fiscalía de Colombia imputa a hijo de Petro por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
23 JUNIO

Histórico
Prensa española afirma que juez imputará a la hermana del rey Felipe VI
14 MAYO

Histórico
Barclays detecta un resquicio legal para evasores en el blanqueo argentino
09 MAYO

Histórico
Gobierno argentino pide a legisladores "no criminalizar" blanqueo de dólares
16 OCTUBRE

Histórico
Policía española golpea estructura de mafia china
05 SEPTIEMBRE

Histórico
Condenan a ex director de inteligencia del ejército colombiano por blanqueo
18 JULIO

Histórico
Desmantelan la mayor red en Europa de blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.
Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE














