facturas
07 JULIO
Francisco Coeymans califica la sanción de casi $2 mil millones de desproporcionada y solicitó al tribunal anularla. Además, señala que prestó colaboración con el procedimiento sancionatorio, aún estando en prisión preventiva.
Exgerente general de Primus Capital recurre a la justicia para revocar histórica multa de la CMF
11 JUNIO
Una amenaza por WhatsApp a una testigo reactivó una nueva línea de investigación en el caso por el millonario fraude al factoring Primus Capital. La Fiscalía sospecha que el mensaje fue enviado desde el entorno de uno de los imputados para afectar a otro de los acusados, justo cuando se revisaba su prisión preventiva.
La otra arista del caso Primus: amenaza a testigo, robo de WhatsApp y acusaciones cruzadas
28 FEBRERO
Su abogado, Hugo Rivera, presentó un recurso de apelación para impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó un amparo a su favor. Jalaff enfrenta acusaciones por fraude tributario, lavado de dinero y soborno en el caso Factop-Audio, en el que se le sindica como parte de un esquema para obtener información confidencial del Servicio de Impuestos Internos.
Álvaro Jalaff recurre a la Corte Suprema para intentar salir de Capitán Yáber
24 DICIEMBRE
Marcelo Medina, exejecutivo del Grupo Patio y luego de las sociedades de los Jalaff, declaró por segunda vez ante la Fiscalía. En su testimonio, detalló las operaciones financieras de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. “Desde la pandemia hubo un apretón fuerte en el tema financiero. Comenzaron a restringir el financiamiento, por lo que tuvieron que recurrir al financiamiento de parte de Factop”, dijo.
Exgerente de los hermanos Jalaff ante Fiscalía: “No fue mi idea obtener financiamiento con facturas falsas”
19 DICIEMBRE
20 NOVIEMBRE
20 NOVIEMBRE
En su Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre, la entidad detalló que entre los años 2009 y 2024 el factoring aumentó desde un 1,5% del PIB, unos US$ 4.100 millones, hasta aproximadamente 2,7% del PIB, unos US$ 5.800 millones a junio de este año. La banca representa el 74%, y los factoring no regulados un 2%.
Banco Central por factoring no regulado: “Ampliar la disponibilidad de información de este tipo de empresas sería beneficioso”
11 SEPTIEMBRE
El ex gerente general de Primus lleva casi seis meses en ese país y está detenido en la cárcel de Pucallpa, Perú, desde el 12 de abril. El 2 de septiembre de 2024, un tribunal peruano dio luz verde para su extradición a Chile, donde será procesado por su presunta implicación en operaciones financieras fraudulentas.
La cuenta regresiva de Francisco Coeymans para su extradición desde Perú
10 SEPTIEMBRE
El gerente deuda privada LarrainVial Asset Management, gestor del fondo LarrainVial Facturas, detalla el efecto de las acreencias sobre el fondo, la comunicación que ha tenido con clientes, pero también relata la historia de la relación comercial con el factoring de los hermanos Sauer, y cómo se encendieron las alarmas en 2023 hasta pedir la liquidación de la firma.
Gonzalo Rodríguez, de LarrainVial: “Hemos ido a declarar (a la CMF) como han ido otros fondos que también le compraban facturas a Factop”
09 SEPTIEMBRE
Los datos se obtuvieron a través de modelos basados en el comportamiento de una red de más de 500 mil empresas a nivel país, los que muestran un patrón con el que ciertos sectores económicos están siendo particularmente vulnerables.
Informe revela importante alza en intentos de fraudes con facturas y construcción es industria más afectada
08 SEPTIEMBRE
En su respuesta a la demanda que solicita la liquidación forzosa del socio de Factop, se pide que se rechace la acción, considerando que “la firma que supuestamente correspondería a mi representado en el título objeto de cobro, es una firma falsificada; no es la firma de Rodrigo Topelberg”.
Caso Factop: Topelberg sostiene que LarrainVial sabía que facturas eran falsas
22 DICIEMBRE
El gerente de clientes privados de la gestora de activos comenta que la base de aportantes está compuesta mayoritariamente por inversionistas privados de alto patrimonio, Family Offices y fundaciones. Además, agrega que ya invirtió un invesionista institucional y esperan el ingreso de dos más en las próximas semanas.
La apuesta de Frontal Trust por fondo de facturas: “Es una mejor alternativa a los depósitos a plazo y fondos mutuos Money Market”
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