Asociación ilícita
27 JUNIO
02 OCTUBRE
Luego de acreditar la participación de Mario Morales en los ilícitos de corrupción, fue dictada la encarcelación preventiva del exedil, durante el tiempo que transcurra hasta la audiencia de lectura de sentencia, debido a que las penas asociadas serían efectivas.
Condenan a exalcalde suplente de Tierra Amarilla por fraude al fisco, asociación ilícita y cohecho
14 JUNIO
26 ABRIL
“Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban con una alta facturación. $ 6.300 millones en tres meses... Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido. Sin que el servicio reaccionara”, expuso esta semana la exdirectora metropolitana del SII, Silvia León, ante la comisión investigadora que preside la diputada Musante.
Megafraude tributario: exfuncionaria del SII revela ante la Cámara que denunció irregularidades en 2017
31 MARZO
25 DICIEMBRE
Las tres mujeres son acusadas de los delitos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, ilícitos cometidos en diversas ciudades del país, entre 2014 y 2020.
Corte confirma cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual para tres imputadas por megafraude tributario
24 MAYO
Según comentó César Silva ante los investigadores, era Renato Sepúlveda quien les pedía "no olvidar" que podían regularizar ciertos egresos por dicho concepto, además de imputarlos como anticipo de proveedores o de servicios. Además, complementando su primera declaración, el exfuncionario también manifestó que Domingo Prieto los obligaba a pagar por una serie de gastos personales en los que incurría.
Caso Torrealba: excontador de Vitacura apunta a que platas políticas se “justificaban” bajo el rótulo “horas extras”
12 MAYO
La alcaldesa de Vitacura se refiere en extenso al caso que el municipio denunció hace casi dos años, por el que la Fiscalía formalizará el próximo 6 de junio al exedil Raúl Torrealba (ex RN) y a otros cuatro funcionarios por fraude al Fisco y asociación ilícita. Merino afirma que pedirán la prisión preventiva y que evalúan ir por la arista civil a fin de recuperar los dineros. “Es muy importante que se investigue y que caiga quien caiga si queremos cuidar la función pública”, dice.
Camila Merino, alcaldesa de Vitacura: “Me habría gustado que Torrealba reconociera los delitos y pidiera perdón”
07 MARZO
Club 54 BordeRío SpA acusa al exjefe comunal de haberse concertado con funcionarios municipales, quienes -según ellos- "planificaron y ejecutaron la clausura de forma perpetua a la sociedad". Como advierten, se habrían falseado una serie de documentos que posteriormente se expusieron ante la Contraloría y tribunales.
Otro flanco para Raúl Torrealba: restaurante de BordeRío se querella contra exalcalde por “asociación ilícita”
22 AGOSTO
Según la prensa argentina, estas serían las penas que el fiscal federal Diego Luciani solicitaría hoy en la última audiencia de alegatos del juicio por obras públicas. Es por considerar a la vicepresidenta como la jefa de una asociación ilícita.
Las duras penas que la fiscalía pediría contra Cristina Kirchner: al menos 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua
07 FEBRERO
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