La abogada querellante del caso de Alberto Chang, Catherine Lathrop, presentó una ampliación de querella contra Nicole Soumastre y David Senerman -ex gerentes del Grupo Arcano- por el delito de lavado de activos. Ambos fueron formalizados por infracción a la Ley General de Bancos y a la Ley de Mercado de Valores.

Consultada Lathrop respecto a la querella señaló que "con fecha 3 de mayo de éste año, después de haber declarado ante la fiscalía el 11 de abril Soumastre constituyó la sociedad Parque SPA a la que aportó un inmueble que era de propiedad de su empresa Notingham en $200 millones. En la sociedad Parque SPA además son socios la madre de Senerman y de Soumastre. Adicionalmente el 11 de mayo y 19 de julio vendió las otras dos propiedades que tenía de similares tamaños y características en las sumas de $15 millones y 20 millones a terceros".

Para Lathrop "todos estos son actos constitutivos de lavado de activos pues buscan distraer y ocultar los bienes obtenidos con el producto del delito de su patrimonio".

Según la abogada, Soumastre "nunca informó a la fiscalía de la creación de estas sociedades. De hecho cuando su defensa aporta antecedentes para colaborar a la investigación nada dicen respecto de estas empresas".