En las dos audiencias de formalización que han liderado los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena contra Alberto Chang, fundador y controlador del grupo, y su madre, Verónica Rajii, los persecutores han llegado con una maleta de antecedentes recopilados en la carpeta investigativa y que han permitido acusarlos de estafa e infracciones a la Ley General de Bancos a Rajii, y sumar lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores en el caso de Chang.

Esa carpeta, a la que accedió La Tercera, suma exactas 4.128 fojas e incluye una serie de declaraciones ante la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, tanto de Chang como de Rajii, así como de los ex principales ejecutivos del grupo y sus filiales, Jorge Hurtado, Niccole Soumastre, David Senerman, Paulo Brighadelo y Ana Paola  González.

En ellas, se revela el rol que jugaban Chang y su madre en el control de las sociedades y remarcan cómo empezó a caer el imperio financiero que había creado Chang, basado, según dicen ellos mismos, en engaños y mentiras sobre su situación patrimonial personal y su pasado académico y como inversionista avezado.

Copias de correos entre el empresario y su ejecutiva del Banco de Chile revelan, tal como lo dijo el fiscal Gajardo el pasado 27 de abril en la audiencia de formalización en ausencia, una compleja trama realizada por Chang para desviar fondos levantados de sus clientes a través de Onix Capital, y traspasarlos a sus cuentas corrientes personales para gastos que en nada tienen que ver con inversiones prometidas a los clientes. Gracias a esos antecedentes, aportados por la defensa de Soumastre y Senerman, los fiscales pudieron imputar el delito de lavado de activos.

Correos a ejecutiva: Traspasos de cuentas del grupo a Chang

En la audiencia de formalización de Chang el 27 de abril, Gajardo usó por primera vez la figura del lavado de activos y la prueba que mencionó era una “serie de correos” con su ejecutiva del Banco de Chile.

En la carpeta aparecen 39 correos electrónicos donde Chang pide traspasar fondos de cuentas corrientes de Arcano y Onix Capital, entre otras, a sus cuentas personales en bancos de EE.UU., Suiza y Luxemburgo, para gastos como pagos del seguro del jet donde se moviliza, la casa que se construía en Isla Mosquito, Islas Vírgenes, o para el departamento en Miami. Por ejemplo, el 5 de febrero de este año, pidió transferir US$ 1 millón de la cuenta dólar de Onix a su cuenta personal y luego traspasarla a su cuenta en el banco Chase para el “pago de ingeniería y construcción de la casa en mi isla en febrero”.

Hizo denuncia formal: Lista de clientes y la alarma del SII

Más de 200 páginas contienen el nombre de los inversionistas de Onix Capital desde 2009 a la fecha. Entre los nombres destacan una por $ 100 millones de Patricia Hamel, el 27 de marzo de 2012 a una tasa de 1,50%; Giovanna Callegari por $ 80 millones el 7 de septiembre de 2012 a una tasa de 1,80%; Luis Felipe Hurtado por $ 200 millones a una tasa de 1,50% el 28 de noviembre de 2012; el mismo monto, tasa y fecha invirtió Juan Pablo Sweet.

La voluminosa lista de clientes fue enviada, el 11 de abril, fue remitida al SII por el fiscal Carlos Gajardo. En el oficio, el persecutor dice que “los hechos posiblemente constitutivos de delitos tributarios dicen relación con inversiones efectuadas por contribuyentes (...) en las que pudiere haber incumplido las declaraciones que la ley establece”.

Subgerenta de Operaciones: Declaración de Ana Paola González

Ana Paola González, subgerenta de operaciones de Onix, declaró en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente el pasado 8 de abril. Allí, dijo sobre Chang que “era quien daba las órdenes a Niccole (Soumastre). Tenía una relación directa con ella y con Jorge Hurtado (...) A mí me llamaba la atención que el saldo de la cuenta donde se recibían los dineros de todos los inversionistas (...) en ocasiones su saldo disminuía bastante y al ver el detalle de las transferencias realizadas aparecían algunas al grupo Arcano bajo el concepto de “inversión” y otras a nombre de Alberto Chang a cuenta personal, yo diría como viático, no recuerdo bien el concepto”. También relató cómo el 1 de abril, Soumastre le pidió que renunciara para no ser interrogada por Fiscalía.

Acudió a las oficinas: La denuncia de la SVS

No sólo la PDI y la Fiscalía han ido a las oficinas del Grupo Arcano en Las Condes. También lo hizo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 28 de marzo, cuando acudieron Carolina Garín, Claudio Cofré, Mario Valderrama y Carlos Issensee.

En la denuncia que finalmente estampó el superintendente Carlos Pavez al fiscal nacional Jorge Abbott, el 7 de abril de este año, recalca que revisados los antecedentes de Onix, “no ha logrado tener por acreditados los requisitos establecidos (...) para considerar que una oferta sobre un mismo valor no constituya oferta pública de valores, en relación a la forma de difusión de las ofertas de sus pagarés ni al máximo de inversionistas a los que pueden estar dirigidas tales ofertas”.

Advierte que al no acreditarse los requisitos establecidos para catalogar una oferta como privada, como lo anunciaba Onix en sus contratos y que es la principal defensa de Chang, “hubiera sido necesario que, en forma previa, la sociedad solicitara su inscripción (en calidad de emisor) y la de tales pagarés (en calidad de valores) en el registro de valores de la SVS”.

Agrega la denuncia que se puede obervar la existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos como, por ejemplo, la oferta pública de valores no inscritos.

Vehículos de inversión: Sociedades creadas en EEUU y off shore

Otro de los apartados de los antecedentes que posee la Fiscalía y que están incluidos en la carpeta son las serie de sociedades que Chang abrió en el extranjero, así como numerosas cuentas instaladas en paraísos fiscales. Por ejemplo, para invertir en Snapchat y Switch Communications Inc., creó Next Chat Venture LLC, con domicilio en Florida, Estados Unidos. En Uber, invertía a través de Next Cab Venture LLC, también domiciliado en Florida, EEUU. Aparece Next Track Ventures LLC, de Florida, invirtiendo en Railroad Proyect. En Open English, lo habría hecho por medio de Next U Ventures LLC, de Florida.

Creó, asimismo, sociedades para invertir en Future Solar Technologies, en Australia y la off shore Next Quantum Technologies PTE, para invertir en la sociedad londinense Cambridge Quantum Computing.

En otra lista, entregada por David Senerman, se revelan las sociedades y cuentas que Chang poseía off shore. Allí, aparecen un total de 18 sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas principalmente, y en Sigapur.

Por otra parte, Chang manejaba una compleja estructura de sociedades de tipo personal en territorios como Londres, Miami, Sídney y Suiza. El motivo de Chang para todas estas sociedades, según Senerman, era para “proteger las inversiones”.