Carlos Pavez Tolosa
18 NOVIEMBRE
El director de la Unidad de Análisis Financiero advierte sobre cómo las bandas están operando para formar empresas para esconder sus ganancias ilícitas. Para la institución que previene el lavado de activos, además, se suma una nueva preocupación: el robo de madera, las casas de apuestas y abogados obligados a reportar operaciones sospechosas.
Carlos Pavez Tolosa, director de la UAF: “Las organizaciones criminales se están profesionalizando y creando estructuras financieras robustas”
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